证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2013-029

  青岛海立美达股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会以现场投票、网络投票及征集投票权相结合的方式召开；

2、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开日期和时间

现场会议召开时间为：2013年5月14日上午10:00；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月13日下午15:00至2013年5月14日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：青岛即墨市青威路1626号公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票及征集投票权相结合的方式。

4、股东大会的召集人：公司董事会。

5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表股份112,908,482股，占公司有表决权股份总数的75.2723%。

参加现场投票的股东及股东代理人共计3名，代表股份112,500,000股，占公司有表决权股份总数的75%。

参加网络投票的股东及股东代理人共计4名，代表股份408,482股,占公司有表决权股份总数的0.2723%。

2、公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案（会议议案审议具体情况见后附表格所示）：

1、逐项审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；

（1）激励对象的确定依据和范围

（2）标的股票的种类、来源和数量

（3）激励对象获授的限制性股票分配情况

（4）有效期、授予日、禁售期、解锁期和相关限售规定

（5）限制性股票的授予价格及其确定方法

（6）限制性股票的授予和解锁条件

（7）股权激励计划的调整方法和程序

（8）实行股权激励计划的程序、限制性股票的授予和解锁程序

（9）公司与激励对象的权利与义务

（10）股权激励计划的变更和终止

（11）限制性股票的回购与注销

（12）股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

2、审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》；

3、审议通过了《关于提请青岛海立美达股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

四、律师出具的法律意见

上海市联合律师事务所张晏维律师、郑茜元律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

1、青岛海立美达股份有限公司2013年第一次临时股东大会的决议；

2、上海市联合律师事务所出具的《关于青岛海立美达股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司

二○一三年五月十四日

青岛海立美达股份有限公司2013年第一次临时股东大会议案审议情况统计表

议案	同意			占有效表决股数比例(%)	反对			占有效表决股数比例(%)	弃权			占有效表决股数比例(%)	有效表决股份总数
	现场	网络	小计		现场	网络	小计		现场	网络	小计
议案一
（1）	112,500,000	12,401	112,512,401	99.6492	0	396,081	396,081	0.3508	0	0	0	0	112,908,482
（2）	112,500,000	12,401	112,512,401	99.6492	0	396,081	396,081	0.3508	0	0	0	0	112,908,482
（3）	112,500,000	12,401	112,512,401	99.6492	0	396,081	396,081	0.3508	0	0	0	0	112,908,482
（4）	112,500,000	12,401	112,512,401	99.6492	0	396,081	396,081	0.3508	0	0	0	0	112,908,482
（5）	112,500,000	12,401	112,512,401	99.6492	0	396,081	396,081	0.3508	0	0	0	0	112,908,482
（6）	112,500,000	12,401	112,512,401	99.6492	0	396,081	396,081	0.3508	0	0	0	0	112,908,482
（7）	112,500,000	12,401	112,512,401	99.6492	0	396,081	396,081	0.3508	0	0	0	0	112,908,482
（8）	112,500,000	12,401	112,512,401	99.6492	0	396,081	396,081	0.3508	0	0	0	0	112,908,482
（9）	112,500,000	12,401	112,512,401	99.6492	0	396,081	396,081	0.3508	0	0	0	0	112,908,482
（10）	112,500,000	12,401	112,512,401	99.6492	0	396,081	396,081	0.3508	0	0	0	0	112,908,482
（11）	112,500,000	12,401	112,512,401	99.6492	0	396,081	396,081	0.3508	0	0	0	0	112,908,482
（12）	112,500,000	12,401	112,512,401	99.6492	0	396,081	396,081	0.3508	0	0	0	0	112,908,482
议案二	112,500,000	12,401	112,512,401	99.6492	0	396,081	396,081	0.3508	0	0	0	0	112,908,482
议案三	112,500,000	0	112,500,000	99.6382	0	408,482	408,482	0.3618	0	0	0	0	112,908,482