股票简称：鑫科材料 股票代码：600255 编号：临2013—015

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

召集人：公司董事会；

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

安徽鑫科新材料股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月14日在芜湖市国信大酒店举行，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份142,100,584股，占本公司股份总数的31.61%。其中参加网络投票的股东共3人，代表股份36,900股，占本公司股份总数的0.01%；出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份142,063,684股，占本公司股份总数的31.60%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周瑞庭先生主持。

经大会审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2012年度董事会工作报告》。

表决结果：同意142,081,284股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对19,300股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权0股。

二、审议通过《2012年度监事会工作报告》。

表决结果：同意142,081,284股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对19,300股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权0股。

三、审议通过《2012年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意142,081,284股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对19,300股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权0股。

四、审议通过《2012年度财务决算报告》。

表决结果：同意142,081,284股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对19,300股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权0股。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为负责公司审计的会计师事务所，聘用期为一年，自2013年1月1日至2013年12月31日。

表决结果：同意142,081,284股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对19,300股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权0股。

六、审议通过《关于2013年日常关联交易的议案》，关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司回避表决。

表决结果：同意12,873,902股，占出席会议有表决权股份的99.85%；反对19,300股，占出席会议有表决权股份的0.15%；弃权0股。

七、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

原第一百八十七条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》和http://www.sse.com.cn为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。

现修改为：第一百八十七条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和http://www.sse.com.cn为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。

表决结果：同意142,081,284股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对19,300股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权0股。

八、审议通过《公司2012年度利润分配方案》，公司2012年初未分配利润183,284,838.73元，实现归属于母公司股东的净利润10,269,730.78元，提取盈余公积531,048.81元，本次可供分配的利润179,538,520.70元。

因公司正投资实施40kt高精度电子铜带项目，根据公司业务发展需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意142,081,284股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对19,300股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权0股。

上述议案采用分段表决的方式，结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股1%以下	18,362	48.75%	19,300	51.25%	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	0	0	0	0	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	18,362	48.75%	19,300	51.25%	0	0
持股1%-5%（含1%）	12,855,540	100%	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	129,207,382	100%	0	0	0	0

本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、李结华律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

备查文件目录：

1、股东大会决议；

2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2013 年5月15日