证券代码：600398 证券简称：凯诺科技 编号：临2013—009号

  凯诺科技股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年5月14日在公司会议室召开。出席会议的股东及代理人共2人，代表股份152,138,388股，占公司有表决权股份总数的23.53％。本次会议由公司董事会召集， 5名董事、3名监事及高级管理人员与北京市万商天勤律师事务所律师王冠、何敏出席了会议，董事长陶晓华主持本次大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了下列事项：

  1、审议通过了公司2012年年度报告及其摘要。

  同意票152,138,388股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了公司2012年度董事会工作报告。

  同意票152,138,388股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了公司2012年度监事会工作报告。

  同意票152,138,388股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过了公司2012年度财务决算报告。

  同意票152,138,388股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过了公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

  经天衡会计师事务所有限公司审计， 2012年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润104,539,755.64元，按照母公司实现的净利润96,136,475.61元，提取10%法定盈余公积9,613,647.56元后，加上期初未分配利润735,157,627.16元，减去2011年度已发放现金股利32,330,203.90元，本年度可供全体股东分配的利润为789,350,251.31元。

  公司决定以2012年末公司总股本646,604,078股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发32,330,203.90元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积金转增股本。

  同意票152,138,388股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6、审议通过了关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案。

  同意票152,138,388股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7、审议通过了关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案。

  同意票152,138,388股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  经北京市万商天勤律师事务所律师王冠、何敏现场见证，本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定，是合法、有效的。

  四、备查文件

  1、凯诺科技股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、北京市万商天勤律师事务所关于凯诺科技股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  凯诺科技股份有限公司

  二〇一三年五月十五日