第二届董事会
第三次临时会议决议公告
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2013-017
深圳雷柏科技股份有限公司
第二届董事会
第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次临时会议于2013年5月14日上午10：30以现场会议方式在公司全资子公司深圳雷柏电子有限公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2013年5月9日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议0人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用节余募集资金和募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》。
鉴于首次公开募集资金的各项投资项目已基本完成，体现了较好的经济效益和社会效益，并且节余募集资金为14,659.91万元和募集资金利息收入约2,033.06万元（具体利息收入金额以资金账户当日实际金额为准），根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及本公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规及公司内部管理制度的规定，公司董事会同意将节余募集资金14,659.91万元和募集资金利息收入约2,033.06万元（具体利息收入金额以资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用。
《关于使用节余募集资金和募集资金利息收入永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项所发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对该议案也发表了意见，《安信证券股份有限公司关于公司使用节余募集资金和募集资金利息收入永久补充流动资金的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司使用不超过2亿元人民币自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项所发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对该议案也发表了意见，《安信证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
3、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《募集资金管理制度》。
在《募集资金专项存储制度》的基础上进行修订，形成《募集资金管理制度》，本制度生效时原《募集资金专项存储制度》同时废止。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
4、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任邓邱伟先生担任公司副总经理，任期自2013年5月14日起至本届董事会届满日止。邓邱伟先生简历附后。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项所发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 公司第二届董事会第三次临时会议决议。
2、独立董事对公司相关事项所发表的独立意见。
3、安信证券关于雷柏科技使用节余募集资金和募集资金利息收入永久补充流动资金的核查意见。
4、安信证券关于雷柏科技使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2013年5月14日
附件：
1、邓邱伟，男，中国国籍，身份证号：51302319820327****，1982年出生，西南科技大学计算机科学与技术专业工学学士，上海财经大学企业管理硕士，六西格玛黑带。历任台湾光宝科技旭丽电子（东莞）有限公司工程主管。2009年至今历任公司技术副总监，制造中心总监。现任公司副总经理，负责主持制造中心的统筹和运作。
邓邱伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2013-018
深圳雷柏科技股份有限公司
第二届监事会
第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2013年5月14日上午11:30以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于2013年5月9日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用节余募集资金和募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司募投项目建设完成，达到预计可使用状态下，将其节余募集资金和募集资金利息收入永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意将上述项目节余募集资金和募集资金利息收入永久补充公司流动资金。
本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1. 公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司监事会
2013年5月14日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2013-019
深圳雷柏科技股份有限公司关于使用节余募集资金和募集资金利息收入
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于使用节余募集资金和募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票项目“键鼠产品建设项目”、“音频（无线音箱与耳机）产业化项目”、“无线游戏手柄产业化建设项目”、“技术中心建设项目”和“营销总部及信息平台建设项目”建设完成，达到预计可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将其节余募集资金14,659.91万元和募集资金利息收入约2,033.06万元（具体利息收入金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久补充公司流动资金。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关法律、法规的规定，公司将节余募集资金和募集资金利息收入永久补充公司流动资金事项于 2013年5月14日以5票同意、0票反对、0票弃权经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见，该事项尚需提交股东大会审议。
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]520号”文核准，于2011年4月20日首次向社会公开发行人民币普通股3,200万股，发行价格为每股人民币38元，募集资金总额为人民币121,600万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币113,563.35万元。
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金使用管理制度》和《超额募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券先后分别与平安银行深圳分行营业部、民生银行深圳分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格相关制度和《募集资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理制度和协议约定的情形。
二、募集资金的使用情况
截止2013年5月10日，公司首次公开发行股票项目的募集资金使用情况列示如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 承诺投资总额 | 项目累计投入金额 | 募集资金节余 | 完成状态 |
| 键鼠产品建设项目 | 25,920.00 | 21,773.95 | 4,146.05 | 已完成 |
| 音频（无线音箱与耳机）产业化项目 | 7,450.00 | 4,489.76 | 2,960.24 | 已完成 |
| 无线游戏手柄产业化建设项目 | 5,020.00 | 3,791.27 | 1,228.73 | 已完成 |
| 技术中心建设项目 | 5,820.00 | 1,777.14 | 4,042.86 | 已完成 |
| 营销总部及信息平台建设项目 | 3,765.00 | 1,482.97 | 2,282.03 | 已完成 |
| 合计 | 47,975.00 | 33,315.09 | 14,659.91 |
截止2013年5月10日，上述募集资金投资项目已建设完成，达到预计可使用状态，共节余募集资金14,659.91万元和募集资金利息收入约2,033.06万元（具体利息收入金额以资金账户当日实际金额为准）。
三、募集资金项目节余的原因
募集资金项目在2012年完工，并于2012年投入使用，达到了预计效益。公司从项目的实际情况出发，管理科学严密，有效控制实施风险，并一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金；通过完善工程成本控制、优化生产工艺及流程等措施节约了建安成本和设备采购成本，以及募集资金产生部分利息，因此出现募集资金节余。
四、节余募集资金和利息收入作永久性补充流动资金的计划安排
截止2013年5月10日，公司计划将“键鼠产品建设项目”、“音频（无线音箱与耳机）产业化项目”、“无线游戏手柄产业化建设项目”、“技术中心建设项目”和“营销总部及信息平台建设项目”节余募集资金14,659.91万元和募集资金利息收入约2,033.06万元（具体利息收入金额以资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金，主要用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金，从而提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，不影响其他募集资金项目的实施。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金和募集资金利息收入用作永久性补充流动资金的条件。
五、承诺事项
1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。
2、永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、独立董事的独立意见
公司在“键鼠产品建设项目”、“音频（无线音箱与耳机）产业化项目”、“无线游戏手柄产业化建设项目”、“技术中心建设项目”和“营销总部及信息平台建设项目”建设完成，达到预计可使用状态下，将其节余募集资金14,659.91万元和募集资金利息收入约2,033.06万元（具体利息收入金额以资金账户当日实际金额为准）作永久补充流动资金，用于公司生产经营，能够节约公司的财务费用，有利于提高资金使用效率，符合公司利益和全体股东的利益，相关程序符合法律法规的规定。同意公司将上述项目节余募集资金和利息收入永久补充流动资金。
七、监事会的审核意见
公司在“键鼠产品建设项目”、“音频（无线音箱与耳机）产业化项目”、“无线游戏手柄产业化建设项目”、“技术中心建设项目”和“营销总部及信息平台建设项目”建设完成，达到预计可使用状态下，将其节余募集资金和募集资金利息收入永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意将上述项目节余募集资金和募集资金利息收入永久补充公司流动资金。
八、保荐机构的保荐意见
经核查，保荐机构认为：
1、雷柏科技本次将节余募集资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，并有利于公司降低财务费用；
2、雷柏科技本次将节余募集资金及募集资金利息收入用作永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律法规关于募集资金使用管理的相关规定；
3、该事项已经雷柏科技董事会、监事会表决通过，雷柏科技独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序。
综上，雷柏科技以节余募集资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，本保荐机构对此无异议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2013年5月14日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2013-020
深圳雷柏科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买短期银行理财产品，增加闲置资金收益。
2、投资额度：公司使用资金总额不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买短期银行理财产品。上述额度资金自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
3、投资品种：公司运用闲置资金投资的品种为短期银行理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低、本金有保障等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。公司投资短期保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中所指风险投资产品。
4、资金来源：公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。
二、审批程序
根据公司章程规定，本次公司使用自有资金购买银行理财产品的事项已经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过，需提交股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；
3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、公司内部风险控制
1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施，协议中应明确界定产品类型为保本。
2）公司财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每季度汇总银行理财产品投资情况，交董事会备案。
3）公司内审部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。
4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的收益情况。
四、对公司的影响
公司运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
五、公司前期购买理财产品的情况说明
截止本公告日，公司不存在购买理财产品的情形。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品。
2、监事会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2013年5月14日
股票代码：002577 股票简称：雷柏科技 公告编号：2013-021
深圳雷柏科技股份有限公司
关于召开2013年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次临时会议决定于2013年5月30日（星期四）召开公司 2013年第三次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年5月30日（星期四）下午14:00点开始；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年5月30日上午9:30—11:30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2013年5月29日下午3:00至2013年5月30日下午3:00的任意时间。
4、现场会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限公司会议室
5、股权登记日：2013年5月24日
6、出席对象
（1）截止2013年5月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）保荐机构代表。
（4）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议议题
1、审议《关于使用节余募集资金和募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
3、审议《募集资金管理制度》的议案。
以上议案业经公司第二届董事会第三次会议审议通过，《关于使用节余募集资金和募集资金利息收入永久补充流动资金的公告》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详细内容均登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）；《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、参加现场会议登记方法
（1）登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。
异地股东可用传真或信函的方式登记（信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。
（2）登记时间及地点
登记时间：2013年5月27日、5月28日（上午10：30-13：00，下午15：30-17：00）。
登记地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序具体如下：
1、通过深交所交易系统投票的投票程序
（1）投票时间：2013年5月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362577 投票简称：雷柏投票
（3）股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 本次股东大会所有议案 | 100.00 |
| 议案一 | 审议《关于使用节余募集资金和募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》 | 1.00 |
| 议案二 | 审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 | 2.00 |
| 议案三 | 审议《募集资金管理制度》的议案 | 3.00 |
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、通过互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月29日下午3：00，结束时间为2013年5月30日下午3：00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
(3)股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。
拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn
业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486
(4)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他事项
(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
五、投票注意事项
1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn。点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
公司地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号
联系人：邓凤霞
联系电话(传真)：0755-2858 8566
2、会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、 备查文件
1、第二届董事会第三次临时会议决议
八、附件文件
1、授权委托书
2、股东参会登记表
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
二〇一三年五月十四日
附件1：
授权委托书
深圳雷柏科技股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2013年5月30日在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限公司会议室召开的深圳雷柏科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于使用节余募集资金和募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》 | |||
| 2 | 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 | |||
| 3 | 《募集资金管理制度》 |
（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理）
对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权
【 】不得按受托人的意愿行使表决权
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
附件2：
回 执
截至2013年5月24日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签字/盖章）
注：请拟参加股东大会的股东于2013年5月28日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效