证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2013——038

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开和出席情况

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年5月15日下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼以现场方式召开，出席会议的股东或委托代理人出席的股东共5人，所持公司股份共271,627,045股，占公司股份总数（截止股权登记日2013年5月13日，已扣除回购的股份数）的45.48%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长周信忠先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所指派杨继伟律师、张乐天律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

  （一）审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

  参加本议案表决的股东代表股份数为271,627,045股，其中同意票271,627,045股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （二）审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

  参加本议案表决的股东代表股份数为271,627,045股，其中同意票271,627,045股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （三）审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  参加本议案表决的股东代表股份数为271,627,045股，其中同意票271,627,045股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （四）审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案》。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2012年度公司（母公司口径）实现净利润475,470,618.77元，按10％提取法定盈余公积47,547,061.88元，加年初未分配利润768,914,950.62元，扣除分配的2011年度红利89,072,299.20元，本年度可供股东分配的利润为1,107,766,208.31元。

  公司拟以2013年3月31日的总股本598,515,328.00股（2012年12月31日总股本为598,815,328股，因公司于2013年3月回购300,000股，依据相关规定，此回购部分股本不享受权益分配，因此本次享受权益分配的股本数为598,515,328股。依据相关规定，公司于2013年4月1日后至分红前所回购的股份均不享受权益分配）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税），共用利润95,762,452.48元，剩余未分配利润1,012,003,755.83元结转下一年度。

  本次不进行资本公积金转增股本。

  参加本议案表决的股东代表股份数为271,627,045股，其中同意票271,627,045股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （五）审议通过了《公司2012年度报告》及其摘要。

  参加本议案表决的股东代表股份数为271,627,045股，其中同意票271,627,045股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》。

  鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的2003年至2012年度审计机构，对审计工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，根据公司董事会审计委员会提议，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为一年。

  参加本议案表决的股东代表股份数为271,627,045股，其中同意票271,627,045股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （七）审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》。

  参加本议案表决的股东代表股份数为271,627,045股，其中同意票271,581,843股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对票45,202股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。

  （八）审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》。

  参加本议案表决的股东代表股份数为271,627,045股，其中同意票271,627,045股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （九）审议通过了《奖励基金实施方案》。

  出席会议的关联股东周信忠、方小波回避表决。

  参加本议案表决的股东代表股份数为267,881,133股，其中同意票267,835,931股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对票45,202股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事刘斌先生亲自出席并作述职报告，宁亚平女士和郑今欢女士因工作原因不能亲自出席，委托独立董事刘斌代为述职。述职报告对2012年度公司独立董事出席董事会、股东大会次数及投票情况，发表独立意见情况，保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作等情况进行了介绍。《公司独立董事2012年度述职报告》全文已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年度股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所关于公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会

  2013年5月16日