2012年度股东周年大会会议决议公告
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2013-014
兖州煤业股份有限公司
2012年度股东周年大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无提案否决情况；
●本次会议无变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2013年5月15日上午9:00
2、召开地点：山东省邹城市兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)总部会议室
3、会议方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李位民先生
（二）会议出席情况
出席公司2012年度股东周年大会（以下简称“股东周年大会”）的股东及代理人情况如下表：
| 出席股东周年大会的股东（代理人）人数 | 5 |
| 其中：内资股股东人数（代理人） | 4 |
| 外资股股东人数（代理人） | 1 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 3,116,172,091 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 2,600,081,369 |
| 外资股股东持有股份总数 | 516,090,722 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 63.367% |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 52.864% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 10.493% |
（三）股东周年大会的召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
（四）公司10名董事、4名监事及总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员参加了会议，1名董事因工作原因未出席会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式审议批准了《兖州煤业股份有限公司2012年股东周年大会通知》中载列的所有提案。（有关提案详情请见公司于2013年3月26日发布的《兖州煤业股份有限公司2012年度股东周年大会通知》，该公告刊载于上海证券交易所网站、公司网站及《中国证券报》、《上海证券报》）。
各项提案表决情况详情请见附件一：《兖州煤业股份有限公司2012年度股东周年大会表决结果统计表》。
注：于本次股东周年大会上，根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数均为0。
三、律师见证
根据香港联交所《证券上市规则》，香港证券登记有限公司委托北京市金杜律师事务所律师为本次会议点票的监察员。
公司委托北京市金杜律师事务所对本次会议召开的相关事项进行见证，北京市金杜律师事务所委派唐丽子、高照律师出席本次会议，并出具法律意见书。经其审验认为：公司股东周年大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东周年大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的2012年度股东周年大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司2012年度股东周年大会的法律意见书。
附表：《兖州煤业股份有限公司2012年度股东周年大会表决结果统计表》。
兖州煤业股份有限公司
二○一三年五月十五日
兖州煤业股份有限公司
2012年度股东周年大会表决结果统计表
| 序号 | 议题 | 有表决权股份数(股) | 赞成 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | ||||||
| 票数(股) | 占该议案有表决权 | 票数(股) | 占该议案有表决权 | 票数(股) | 占该议案有表决权 | |||||||
| 作为普通决议案 | ||||||||||||
| 1 | 批准公司2012年度董事会报告 | 3,116,172,091 | 总计： | 3,114,852,091 | 99.958% | 总计： | 1,000,000 | 0.032% | 总计： | 320,000 | 0.010% | 是 |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 83.436% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境内无限售条件流通股： | 81,369 | 0.003% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境外流通股： | 514,770,722 | 16.519% | 境外流通股： | 1,000,000 | 0.032% | 境外流通股： | 320,000 | 0.010% | ||||
| 2 | 批准公司2012年度监事会报告 | 3,116,172,091 | 总计： | 3,114,852,091 | 99.958% | 总计： | 1,000,000 | 0.032% | 总计： | 320,000 | 0.010% | 是 |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 83.436% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境内无限售条件流通股： | 81,369 | 0.003% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境外流通股： | 514,770,722 | 16.519% | 境外流通股： | 1,000,000 | 0.032% | 境外流通股： | 320,000 | 0.010% | ||||
| 3 | 批准公司2012年度经审计的财务报告 | 3,116,172,091 | 总计： | 3,114,852,091 | 99.958% | 总计： | 1,000,000 | 0.032% | 总计： | 320,000 | 0.010% | 是 |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 83.436% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境内无限售条件流通股： | 81,369 | 0.003% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境外流通股： | 514,770,722 | 16.519% | 境外流通股： | 1,000,000 | 0.032% | 境外流通股： | 320,000 | 0.010% | ||||
| 4 | 批准公司2012年度利润分配方案 | 3,116,172,091 | 总计： | 3,114,852,091 | 99.958% | 总计： | 1,000,000 | 0.032% | 总计： | 320,000 | 0.010% | 是 |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 83.436% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境内无限售条件流通股： | 81,369 | 0.003% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境外流通股： | 514,770,722 | 16.519% | 境外流通股： | 1,000,000 | 0.032% | 境外流通股： | 320,000 | 0.010% | ||||
| 5 | 确定公司董事、监事2013年度酬金 | 3,116,172,091 | 总计： | 3,114,800,091 | 99.956% | 总计： | 1,000,000 | 0.032% | 总计： | 372,000 | 0.012% | 是 |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 83.436% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境内无限售条件流通股： | 81,369 | 0.003% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境外流通股： | 514,718,722 | 16.517% | 境外流通股： | 1,000,000 | 0.032% | 境外流通股： | 372,000 | 0.012% | ||||
| 6 | 批准《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》 | 3,116,172,091 | 总计： | 2,648,939,111 | 85.006% | 总计： | 463,710,180 | 14.881% | 总计： | 3,522,800 | 0.113% | 是 |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 83.436% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境内无限售条件流通股： | 81,369 | 0.003% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境外流通股： | 48,857,742 | 1.567% | 境外流通股： | 463,710,180 | 14.881% | 境外流通股： | 3,522,800 | 0.113% | ||||
| 7 | 批准聘任2013年度外部审计机构及其酬金 | 3,116,172,091 | 总计： | 3,103,561,132 | 99.596% | 总计： | 12,290,959 | 0.394% | 总计： | 320,000 | 0.010% | 是 |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 83.436% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境内无限售条件流通股： | 81,369 | 0.003% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境外流通股： | 503,479,763 | 16.157% | 境外流通股： | 12,290,959 | 0.394% | 境外流通股： | 320,000 | 0.010% | ||||
| 作为特别决议案 | ||||||||||||
| 8 | 批准《关于修订兖州煤业股份有限公司<章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》 | |||||||||||
| 8.1 | 修订公司《章程》中有关利润分配相关条款 | 3,116,172,091 | 总计： | 3,111,518,781 | 99.851% | 总计： | 4,333,310 | 0.139% | 总计： | 320,000 | 0.010% | 是 |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 83.436% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境内无限售条件流通股： | 81,369 | 0.003% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境外流通股： | 511,437,412 | 16.412% | 境外流通股： | 4,333,310 | 0.139% | 境外流通股： | 320,000 | 0.010% | ||||
| 8.2 | 修订公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中有关境外子公司相互借贷需履行的审批程序 | 3,116,172,091 | 总计： | 3,111,518,781 | 99.851% | 总计： | 4,333,310 | 0.139% | 总计： | 320,000 | 0.010% | 是 |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 83.436% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境内无限售条件流通股： | 81,369 | 0.003% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境外流通股： | 511,437,412 | 16.412% | 境外流通股： | 4,333,310 | 0.139% | 境外流通股： | 320,000 | 0.010% | ||||
| 9 | 批准《授权公司在境内外开展融资业务的议案》 | 3,116,172,091 | 总计： | 3,114,852,091 | 99.958% | 总计： | 1,000,000 | 0.032% | 总计： | 320,000 | 0.010% | 是 |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 83.436% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境内无限售条件流通股： | 81,369 | 0.003% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境外流通股： | 514,770,722 | 16.519% | 境外流通股： | 1,000,000 | 0.032% | 境外流通股： | 320,000 | 0.010% | ||||
| 10 | 批准《关于公司向全资附属公司提供融资担保的议案》 | 3,109,112,646 | 总计： | 3,104,099,332 | 99.839% | 总计： | 4,693,314 | 0.151% | 总计： | 320,000 | 0.010% | 是 |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 83.625% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境内无限售条件流通股： | 81,369 | 0.003% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境外流通股： | 504,017,963 | 16.211% | 境外流通股： | 4,693,314 | 0.151% | 境外流通股： | 320,000 | 0.010% | ||||
| 11 | 批准《关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》 | 3,123,231,536 | 总计： | 2,671,008,652 | 85.521% | 总计： | 444,843,439 | 14.243% | 总计： | 7,379,445 | 0.236% | 是 |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 83.247% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境内无限售条件流通股： | 81,369 | 0.003% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境外流通股： | 70,927,283 | 2.271% | 境外流通股： | 444,843,439 | 14.243% | 境外流通股： | 7,379,445 | 0.236% | ||||
| 12 | 批准《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 | 3,116,172,091 | 总计： | 3,114,746,091 | 99.954% | 总计： | 1,000,000 | 0.032% | 总计： | 426,000 | 0.014% | 是 |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 83.436% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境内无限售条件流通股： | 81,369 | 0.003% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.000% | ||||
| 境外流通股： | 514,664,722 | 16.515% | 境外流通股： | 1,000,000 | 0.032% | 境外流通股： | 426,000 | 0.014% |
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2013-015
兖州煤业股份有限公司
2013年度第一次A股类别股东大会会议决议及
2013年度第一次H股类别股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无提案否决情况；
●本次会议无变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2013年度第一次A股类别股东大会时间：
2013年5月15日上午10：30
2013年度第一次H股类别股东大会时间：
2013年5月15日上午11：30
2、召开地点：山东省邹城市兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”) 总部会议室
3、会议方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李位民先生
（二）会议出席情况
1、2013年度第一次A股类别股东大会出席情况：
出席公司2013年度第一次A股类别股东大会（以下简称“A股类别股东大会”）的股东及代理人共4人，共代表A股有表决权股份2,600,100,369股，占公司A股总股本的87.84%。其中，境内有限售条件流通股份26亿股，境内无限售条件流通股份100,369股。
2、2013年度第一次H股类别股东大会出席情况：
出席公司2013年度第一次H股类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”）的股东及代理人1人，代表H股有表决权股份511,375,747股，占公司H股总股本的26.11%。
（三）公司A股类别股东大会及H股类别股东大会的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
（四）公司10名董事、4名监事及总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员参加了会议，1名董事因工作原因未出席会议。
二、提案审议情况
（一）2013年度第一次A股类别股东大会
2013年度第一次A股类别股东大会以记名投票方式审议批准了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。
（赞成票2,600,100,369股，占该议案出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。）
（二）2013年度第一次H股类别股东大会
2013年度第一次H股类别股东大会以记名投票方式审议批准了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。
（赞成票510,055,747股，占该议案出席会议有表决权股份的99.74%；反对票1,000,000股，占该议案出席会议有表决权股份的0.20%；弃权4260,000股，占该议案出席会议有表决权股份的0.06%。）
（有关提案详情请见公司于2013年3月26日发布的《兖州煤业股份有限公司2013年度第一次A股类别股东大会及2013年度第一次H股类别股东大会通知》，该公告刊载于上海证券交易所网站、公司网站及《中国证券报》、《上海证券报》）。
注：于本次A股类别股东大会及H股类别股东大会上，根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数均为0。
三、律师见证
根据香港联交所有限公司《证券上市规则》，香港证券登记有限公司委托北京市金杜律师事务所律师为本次会议点票的监察员。
公司委托北京市金杜律师事务所对公司A股类别股东大会及H股类别股东大会召开的相关事项进行见证，北京市金杜律师事务所委派唐丽子、高照律师出席公司A股类别股东大会及H股类别股东大会，并出具法律意见书。经其审验认为：会议的召集和召开程序、现场出席本次A股类别股东大会及H股类别股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的2013年度第一次A股类别股东大会决议及2013年度第一次H股类别股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司2013年度第一次A股类别股东大会及2013年度第一次H股类别股东大会的法律意见书。
兖州煤业股份有限公司
二○一三年五月十五日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2013-016
兖州煤业股份有限公司公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于工作调整原因，兖州煤业股份有限公司（“公司”）原监事会主席宋国先生近日申请辞去监事、监事会主席职务；由于已届退休年龄，公司原监事会副主席周寿成先生近日申请辞去监事、监事会副主席职务。公司第五届监事会剩余监事4人，符合最低法定人数。根据相关法律法规规定，监事辞职自公司收到辞呈时生效。
公司监事会特此对宋国先生、周寿成先生在任职期间做出的贡献表示感谢！
公司第五届监事会第十次会议于2013年5月15日召开，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，由监事张胜东先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定、合法有效。经出席会议监事一致赞成，选举张胜东先生为公司第五届监事会召集人。
兖州煤业股份有限公司监事会
二○一三年五月十五日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2013-017
兖州煤业股份有限公司董事会
获得回购H股一般性授权通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“本公司”或“公司”）2013年5月15日召开2012年度股东周年大会和2013年度第一次A股及H股类别股东大会，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、公司《章程》的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份。若公司董事会行使上述一般性授权，根据有关规定，公司将依法注销回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公告如下：
凡本公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保。
申报债权方式：
拟向公司主张上述权利的公司债权人, 可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
1、以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：
邮寄地址：山东省邹城市凫山南路298号
收件人：兖州煤业股份有限公司财务部 毕波
邮政编码：273500
特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
⒉ 以传真方式申报的，请按以下传真电话发送债权资料：
传真号码：0537-5937036
特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样
联系电话：0537-5384231
特此公告
兖州煤业股份有限公司
二○一三年五月十五日