2012年年度股东大会决议公告
证券简称：同方股份 股票代码：600100 编号：临2013－021
同方股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容指示：
●本次会议无否决或修改议案的情形
●无新提案提交情况
同方股份有限公司于2013年5月15日在清华同方科技广场A座三层会议室召开2012年年度股东大会。出席会议并行使表决权的股东及股东授权委托代表人数11人，代表股票479,828,079股，占本公司有表决权股票总数的24.14%，符合公司法和公司章程的规定。
会议由董事长荣泳霖先生主持，经大会审议及出席股东对下述议案之表决，产生如下决议：
一、审议通过了《2012年年度报告摘要及正文》
赞成：479,828,079股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。
二、审议通过了《2012年董事会年度工作报告》
赞成：479,828,079股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。
三、审议通过了《2012年独立董事述职报告》
赞成：479,811,079股；反对：15,000股；弃权：2,000股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。
四、审议通过了《2012年监事会年度工作报告及监事会对公司2012年年度报告的审核意见》
赞成：479,828,079股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。
五、审议通过了《2012年度财务决算报告》
赞成：479,828,079股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。
六、审议通过了《关于2012年利润分配和资本公积不转增股本的预案》
赞成：479,641,925股；反对：186,154股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.96%。
七、审议通过了《关于继聘信永中和会计师事务所作为2013年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其2012年审计费用的议案》
1、同意继续聘任信永中和会计师事务所作为公司2013年财务报告审计机构
赞成：479,826,079股；反对：0股；弃权：2,000股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。
2、同意继续聘任信永中和会计师事务所作为公司2013年内部控制审计机构
赞成：479,826,079股；反对：0股；弃权：2,000股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。
3、同意支付信永中和会计师事务所2012年审计报酬
赞成：479,826,079股；反对：0股；弃权：2,000股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。
八、审议通过了《关于2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案》
赞成：3,215,305股；反对：1,853,396股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的63.43%。
关联股东清华控股股份有限公司回避表决。
九、审议通过了《关于申请2013年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案》
1、同意关于申请2013年年度综合授信额度的议案
赞成：479,828,079股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100%。
2、同意关于将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案
赞成：477,989,683股；反对：1,838,396股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.62%。
3、同意关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案
赞成：477,989,683股；反对：1,838,396股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.62%。
十、审议通过了《关于2008年配股的前次募集资金使用情况报告的议案》
赞成：479,712,925股；反对：100,154股；弃权：15,000股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.98%。
十一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
1、审议通过了选举陆致成先生担任公司董事的议案
赞成股数 478,529,129股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.73%。
2、审议通过了选举周立业先生担任公司董事的议案
赞成股数 477,818,429股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.58%。
3、审议通过了选举范新先生担任公司董事的议案
赞成股数 477,818,429股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.58%。
4、审议通过了选举童利斌先生担任公司董事的议案
赞成股数 477,818,429股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.58%。
5、审议通过了选举潘晓江先生担任公司独立董事的议案
赞成股数 477,818,429股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.58%。
6、审议通过了选举杨利女士担任公司独立董事的议案
赞成股数 477,818,429股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.58%。
7、审议通过了选举左小蕾女士担任公司独立董事的议案
赞成股数 477,818,429股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.58%。
十二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
1、审议通过了选举夏冬林先生担任公司监事的议案
赞成股数 479,956,825股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100.03%。
2、审议通过了选举张文娟女士担任公司监事的议案
赞成股数 479,656,825股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.96%。
3、审议通过了选举刘刚先生担任公司监事的议案
赞成股数 479,667,125股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.97%。
十三、审议通过了《关于2009年度日常关联交易执行情况以及2010年度日常关联交易预计的议案》
1、同意关于在公司担保总额超过净资产50%后，2013年为下属子公司提供担保的议案
赞成：477,974,683股；反对：1,838,396股；弃权：15,000股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.61%。
2、关于授权公司总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案
赞成：477,974,683股；反对：1,838,396股；弃权：15,000股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.61%。
公司本次股东大会由北京市海问律师事务所蒋雪雁、温丽梅律师现场鉴证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
备查文件
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 律师法律意见书。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2013年5月16日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2013-022
同方股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月5日以电话、短信方式发出了关于召开第六届董事会第一次会议的通知，第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2013年5月15日在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《选举第六届董事会董事长、聘任公司董事会秘书的议案》
选举陆致成先生为公司第六届董事会董事长。
根据董事长陆致成先生的提名，聘任孙岷先生为公司董事会秘书。
二、审议通过了《选举第六届董事会审计委员会委员的议案》
根据董事长陆致成先生的提名，选举潘晓江先生、杨利女士、周立业先生任公司第六届董事会审计委员会委员。
三、审议通过了《选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据董事长陆致成先生的提名，选举杨利女士、潘晓江先生、陆致成先生任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
四、审议通过了《选举第六届董事会提名委员会委员的议案》
根据董事长陆致成先生的提名，选举杨利女士、左小蕾女士、陆致成先生任公司第六届董事会提名委员会委员。
五、审议通过了《选举第六届董事会战略委员会委员的议案》
根据董事长陆致成先生的提名，选举陆致成先生、范新先生、杨利女士任公司第六届董事会战略委员会委员。
六、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事长陆致成先生的提名，聘任范新先生为公司总裁。
根据总裁范新先生的提名，聘任李健航先生、王良海先生、王明亮先生、杨志明先生、刘卫东先生、李吉生先生、周侠先生为公司副总裁；聘任刘卫东先生兼任公司财务总监、财务负责人；聘任李吉生先生兼任公司总工程师。
上述议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2013年5月16日
附件：各位高管人员简历
范新先生，53岁，硕士，高级工程师，研究员，毕业于清华大学热能系，1983年至1993年，任河北建筑工程学院城建系副系主任；1993年至1997年，任北京清华人工环境公司事业部经理；1997年至今，历任同方股份有限公司人工环境设备分公司总经理、同方人工环境有限公司总经理、公司总裁助理、副总裁。
王良海先生，48岁，硕士，毕业于清华大学热能系，1997年至今，历任公司下属同方控制工程公司总经理、公司总裁助理、公司数字电视系统本部副总经理、公司消费电子事业部总经理、公司副总裁兼多媒体产业本部总经理和半导体与照明产业本部总经理。
王明亮先生， 57岁，硕士，毕业于清华大学物理系，1989年至1993年，任山西大学物理系讲师；1993年至1995年，任北京科利华电脑有限公司副总经理；1995年至1998年，任北京清华信息系统工程公司董事、总经理；1998年至今，历任中国学术期刊(光盘版)电子杂志社副社长、社长、同方光盘股份有限公司副总经理、公司总裁助理、同方知网(北京)技术有限公司董事、总经理、公司副总裁兼知识网络产业本部总经理。
刘卫东先生，50岁，硕士，会计师，毕业于清华大学经济管理学院，1986年至1992年，就职于北京第一棉纺厂财务科；1992年至1997年，任北京清华人工环境工程公司副总会计师1997年至2002年，任清华同方股份有限公司销售中心副总经理；2002年至2003年，任北京讯怡创新电子有限公司财务总监；2003年至今，历任公司审计部副总经理、公司副总会计师、总会计师。
李吉生先生，48岁，博士，研究员，毕业于清华大学热能系，1994年至1997年，任教于清华大学热能系； 1997年6月至今，历任公司人工环境公司总经理、信息系统公司总经理、公司副总裁兼应用信息系统本部总经理、总工程师。
李健航先生，45岁，硕士，高级工程师，毕业于清华大学计算机系，1991年至1998年，任清华大学计算机系讲师，1998年至今，历任公司计算机公司总工程师、总经理、公司副总裁兼计算机系统本部总经理。
杨志明先生，65岁，高级经济师，1970年至1993年，任军工4321厂副总经济师兼处长等职务；1993年至1998年，历任军工713厂副厂长、厂长职务；1998年至今，历任公司下属江西无线电厂厂长、公司总裁助理、同方工业有限公司总经理、公司副总裁兼军工产业本部总经理。
周侠先生，47岁，毕业于北京航空航天大学工业系，2000年至今，历任同方股份有限公司应用信息系统本部教育行业事业部总经理、应用信息系统本部副总经理、政务系统科技公司总经理、物联网应用产业本部总经理、总裁助理。
孙岷先生，46岁，硕士，经济师，毕业于清华大学经济管理学院，1997年至今，任同方股份有限公司董事会秘书之职。
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2013-023
同方股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月5日以电话、短信方式发出了关于召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于2013年5月15日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议讨论并一致通过了如下决议：
审议通过了《选举第六届监事会主席的议案》
同意选举夏冬林先生为公司第六届监事会主席。
本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司监事会
2013年5月16日