股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2013-012号

  中外运空运发展股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展”或“公司”）董事会于2013年5月7日以书面方式向全体董事发出于2013年5月14日在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦13层会议室召开第五届董事会第十二次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。副董事长欧阳谱先生、董事高伟先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事张淼先生代为出席并表决；董事宋奇先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事崔忠付先生代为出席并表决。本次会议由董事长张建卫先生主持，公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于转让银河国际货运航空有限公司51%股权的议案》，同意根据《企业国有产权转让管理暂行办法》和《北京产权交易所产权交易规则》规定的程序，按照公司拟定的股权转让方案，通过在北京产权交易所公开挂牌征集受让方的方式转让公司持有的银河国际货运航空有限公司（以下简称“银河航空”）51%股权。以中介机构审计、评估为基础，经沟通协商，确定本次交易的挂牌价格为人民币壹元（￥1.00元）。授权公司总经理办公会根据董事会所确定的交易原则负责办理挂牌交易及签署有关协议，并负责处理后续相关具体事宜。

  表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  根据中磊会计师事务所有限公司出具的审计报告：截至2012年12月31日，银河航空总资产为25,215.24万元，总负债为39,866.03万元，净资产为-14,650.79万元；2012年度，银河航空主营业务收入为0元，净利润为-33,323.92万元。

  根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告：截至评估基准日2012年12月31日，银河航空总资产评估值为22,428.00万元，总负债评估值为39,866.03万元，净资产评估值为-17,438.03万元。

  因本次股权转让将通过在北京产权交易所挂牌交易的方式进行，转让结果和对公司的具体影响目前尚存在一定的不确定性，提请投资者注意投资风险。

  备查文件：

  1、 外运发展第五届董事会第十二次会议决议

  2、 银河航空审计报告

  3、 银河航空资产评估报告

  特此公告。

  中外运空运发展股份有限公司

  董事会

  二○一三年五月十六日