证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2013-023
湘潭电化科技股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
●公司董事会于2013年4月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》
●本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间:2012年5月15日上午 9:00
2、召开地点:湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号公司四楼会议室
3、召开方式:现场表决
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长谭新乔先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共2名,代表股份6,555.27万股,占公司股份总额的47.12%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下决议:
1、批准《2012年度董事会工作报告》;
同意票65,552,700股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100 %。
2、批准《2012年度监事会工作报告》;
同意票65,552,700股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100 %。
3、批准《2012年度报告全文及摘要》;
同意票65,552,700股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100 %。
4、批准《2012 年度财务决算报告》;
同意票65,552,700股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100 %。
5、批准《2012年度利润分配预案》;
鉴于国际国内经济形势复杂多变,所处行业发展仍具有较大不确定性,结合公司2012年亏损较大的实际情况,因此公司决定2012年度不向股东分配股利,未分配利润结转下年度。
同意票65,552,700股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100 %。
6、批准《2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;
同意票65,552,700股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100 %。
7、批准《关于聘请会计师事务所的议案》;
公司2011年度股东大会批准天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报表审计机构。鉴于其为公司提供的良好的服务,同时为保持审计工作的持续性,公司决定继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供相关服务,聘期一年,并授权董事会确定审计费用。
同意票65,552,700股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100 %。
8、批准《关于变更公司经营范围并修订章程的议案》。
因公司发展需要,公司决定变更经营范围,并已完成工商变更登记手续,决定对章程中相应条款进行修订。
原章程:
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:研究、开发、生产、销售二氧化锰、电解金属锰、电池材料及其它能源新材料;经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。
修订为:
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:研究、开发、生产、销售二氧化锰、电解金属锰、电池材料及其它能源新材料;金属材料、润滑油、石油沥青、化工产品(不含危险及监控化学品)、建筑材料、机电产品、法律法规允许经营的矿产品的销售;再生资料回收;劳务派遣(不含境外);经营商品和技术的进出口业务(国家禁止和限制的除外)。
同意票65,552,700股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100 %。
公司独立董事朱培立先生、杨永强先生、刘恩辉先生、王先友先生在公司本次年度股东大会上述职,详细内容见2013年4月24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、律师见证情况
1、律师事务所:湖南湘君律师事务所
2、见证律师:周红凌 张娴
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经与会董事及董事会秘书签署的公司2012年度股东大会决议。
2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
2013年5月16日