股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2013-027

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月18日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：

  （1）现场会议时间：2013年5月14日（星期二）下午14:30-16:00

  （2）网络投票时间：2013年5月13日—5月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月13日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月13日15:00至2013年5月14日15:00的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：上海虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室

  （三）本次会议召集人：公司第二届董事会

  （四）股权登记日：2013年5月9日

  （五）召开期限：半天

  （六）召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式

  （七）本次会议出席对象

  1、截止2013年5月9日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员，见证律师。

  二、会议的出席情况

  1、出席现场会议的股东代表（股东及/或股东代理人，以下同）

  根据公司出席现场会议的股东代表的签名和授权委托书等文件，出席现场会议的股东代表共2人，代表股份190,921,100股，占公司股份总数的61.1927%。

  2、网络投票的参加情况

  经审核，参加网络投票的股东为1人，代表股份4900股，占公司总股本的0.0016%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。金茂凯德律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名书面投票表决和网络投票表决方式，审议了如下决议：

  1、审议并通过了《关于2012年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果：同意股份190,921,100(一亿九千零九十二万一千一百)股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9974%；反对股份0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份4900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0026%。

  2、审议并通过了《2012 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意股份190,921,100(一亿九千零九十二万一千一百)股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9974%；反对股份0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份4900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0026%。

  3、审议并通过了《2012 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意股份190,921,100(一亿九千零九十二万一千一百)股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9974%；反对股份0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份4900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0026%。

  4、审议并通过了《公司 2012 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意股份190,921,100(一亿九千零九十二万一千一百)股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9974%；反对股份0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份4900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0026%。

  5、审议并通过了《关于公司 2012 年利润分配的议案》

  表决结果：同意股份190,921,100(一亿九千零九十二万一千一百)股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9974%；反对股份0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份4900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0026%。

  6、审议并通过了《关于将部分超募资金归还银行贷款的议案》

  表决结果：同意股份190,921,100(一亿九千零九十二万一千一百)股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9974%；反对股份0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份4900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0026%。

  7、审议并通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

  表决结果：同意股份190,921,100(一亿九千零九十二万一千一百)股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9974%；反对股份0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份4900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0026%。

  8、审议并通过了《2013 年度公司日常关联交易的议案》

  表决结果：同意股份190,921,100(一亿九千零九十二万一千一百)股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9974%；反对股份0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份4900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0026%。

  9、审议并通过了《2013 年关于续聘外部审计机构的议案》

  表决结果：同意股份190,921,100(一亿九千零九十二万一千一百)股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9974%；反对股份0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份4900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0026%。

  10、审议并通过了《关于 2013 年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

  表决结果：同意股份190,926,000(一亿九千零九十二万六千)股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  金茂凯德律师事务所梁志强律师和李俊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会审议的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年年度股东大会决议；

  2、深圳证券信息有限公司关于松芝股份2012年年度股东大会网络投票统计结果。

  3、金茂凯德律师事务所律师对公司2012年年度股东大会出具的法律意见书。

  特此公告！

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月14日