证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临2013-010

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2013年5月16日在公司酒都宾馆三楼会议室以现场表决方式召开2012年度股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数、表决权总数及所占总股份数比例：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	629535240
占公司有表决权股份总数的比例	72.7%

（三）本次大会由公司董事会召集，李秋喜董事长主持，会议召集召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

（四）公司在任董事10人，出席9人，李志强独立董事因公差未能出席，委托王建中独立董事出席本次大会；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次大会，其他高级管理人员全部列席。

二、提案审议情况

（一）审议通过公司《2012年度董事会工作报告》。同意票629535240股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

（二）审议通过公司《2012年度监事会工作报告》。同意票629535240股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

（三）审议通过公司《2012年度独立董事述职报告》。同意票629535240股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

（四）审议通过公司《2012年度财务决算报告》。同意票629535240股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

（五）审议通过公司《2012年度利润分配方案》。同意票629535240股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

经立信会计师事务所审计确认，山西杏花村汾酒厂股份有限公司（母公司）2012年度实现净利润为957,315,790.38元。加年初未分配利润1,659,841,188.67元,减去已付的2011年度现金股利216,462,066.50元，股票股利432,924,133.00元以及2012年度提取的法定盈余公积95,731,579.04元,2012年年末未分配利润为1,872,039,200.51元,决定以2012年12月31日的总股本865,848,266股为基数，向全体股东每10股派发8.00元现金股利（含税），共计派发现金股利692,678,612.80元，结余1,179,360,587.71元作为未分配利润，留转以后年度分配。

（六）审议通过公司2012年年度报告及摘要。同意票629535240股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

（七）审议通过公司《2013年日常关联交易计划》。同意票16810998股，占出席会议非关联股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

（八）审议通过《关于2012年度实际日常关联交易超出预计金额的议案》。同意票16810998股，占出席会议非关联股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

（九）审议通过《关于聘请公司2013年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2012年度审计费用的议案》。同意票629535240股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

（十）选举产生第六届董事会、监事会成员。

1、采用累积投票制表决方式选举产生公司第六届董事会董事：

李秋喜同志，同意629535240票，占出席会议股东所代表股份的100%；

王敬民同志，同意629535240票，占出席会议股东所代表股份的100%；

谭忠豹同志，同意629535240票，占出席会议股东所代表股份的100%；

韩建书同志，同意629535240票，占出席会议股东所代表股份的100%；

常建伟同志，同意629535240票，占出席会议股东所代表股份的100%；

高明同志，同意629535240票，占出席会议股东所代表股份的100%。

2、采用累积投票制表决方式选举产生公司第六届董事会独立董事：

李志强同志，同意629535240票，占出席会议股东所代表股份的100%；

王建中同志，同意629535240票，占出席会议股东所代表股份的100%；

崔民选同志，同意629535240票，占出席会议股东所代表股份的100%；

余春宏同志，同意629535240票，占出席会议股东所代表股份的100%。

3、采用累积投票制表决方式选举产生公司第六届监事会监事：

高润珍同志，同意629535240票，占出席会议股东所代表股份的100%；

武爱民同志，同意629535240票，占出席会议股东所代表股份的100%；

党清平同志，同意629535240票，占出席会议股东所代表股份的100%。

三、律师见证情况

山西恒一律师事务所孙水泉、张莉律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2012年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

二○一三年五月十六日

证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临2013-011

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第六董事会第一次会议于2013年5月16日上午在酒都宾馆会议室召开，会议应到董事10名，实到9名，李志强独立董事委托王建中独立董事出席并行使表决权，参会董事共同推举李秋喜同志为会议主持人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》规定，合法有效。会议选举产生公司第六届董事会董事长及副董事长。

经与会董事采用无记名投票等额方式表决，李秋喜同志以全票同意当选为公司第六届董事会董事长，王敬民同志、谭忠豹同志分别以全票同意当选为公司副董事长。（简历详见2013年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》）

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

二○一三年五月十六日

证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临2013-012

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年5月16日上午在酒都宾馆会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。参会监事共同推举高润珍同志为会议主持人，会议选举产生公司第六届监事会主席。

经与会监事采用无记名等额投票方式表决，高润珍同志以全票同意当选为公司第六届监事会主席。（简历详见2013年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》）

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

二○一三年五月十六日