股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2013-010

  宁波波导股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?本次会议不存在否决或修改提案的情况

?本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：2012年年度股东大会于2013年5月16日在浙江省奉化市大成东路999号本公司新区二楼一号会议室召开。

（二）披露出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	299,895,428
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.05

（三）本次会议由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席7人，其中董事沈余银先生、董事江定康先生因工作原因未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书马思甜先生出席会议。部分高管列席会议。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票方式表决，表决结果如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2012年度董事会工作报告	299,895,428	100%	0	0	0	0	通过
2	公司2012年度监事会工作报告	299,895,428	100%	0	0	0	0	通过
3	公司2012年度报告及其摘要	299,895,428	100%	0	0	0	0	通过
4	公司2012年度财务决算报告	299,895,428	100%	0	0	0	0	通过
5	公司2012年度利润分配预案	299,895,428	100%	0	0	0	0	通过
6	公司续聘会计师事务所及决定其审计报酬	299,895,428	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件目录

本次股东大会决议；

北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出具的法律意见书。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2013年5月17日