证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2013-016

  京投银泰股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决提案的情况

● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2013年5月16日上午10:00。

2、会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层1号会议室。

3、出席本次股东大会的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	404,738,236
占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.64

4、会议召开方式：现场表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长王琪先生。

公司在任董事9人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书邓志高先生出席本次会议、公司部分高管列席本次会议。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议经记名方式投票表决，审议通过以下议案：

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年度董事会工作报告	404,738,236	100%	0	0	0	0	通过
2	2012年度监事会工作报告	404,738,236	100%	0	0	0	0	通过
3	2012年度报告及摘要	404,738,236	100%	0	0	0	0	通过
4	关于2012年度财务决算的议案	404,738,236	100%	0	0	0	0	通过
5	关于2012年度奖励基金计提总额的议案	404,738,236	100%	0	0	0	0	通过
6	关于公司2012年度利润分配的预案	404,738,236	100%	0	0	0	0	通过

7	关于确定2012年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案	404,738,236	100%	0	0	0	0	通过
8	关于公司2013年融资总额、提供借款及对外担保授权的议案	404,738,236	100%	0	0	0	0	通过
9	关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案	404,738,236	100%	0	0	0	0	通过
10	关于2013年度财务预算的议案	404,738,236	100%	0	0	0	0	通过
11	关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案	220,808,500	100%	0	0	0	0	通过

以上议案中，议案5、6、7、8、9、11为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案11涉及到的关联股东中国银泰投资有限公司为公司第二大股东，持有公司股份183,929,736股。该关联股东已回避表决议案11。

议案6中的具体利润分配预案为：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润86,496,857.15元，母公司实现净利润86,423,942.39元，减提取法定盈余公积8,642,394.24元，加上年初未分配利润余额545,735,444.33元，年末母公司合计可供股东分配的利润623,516,992.48元，公司拟以2012年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），分配金额为48,150,543.81元，结余575,366,448.67元结转下期。本年度不进行资本公积金转增股本。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦律师事务所郝瀚律师、石易律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

四、附件

关于京投银泰股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

京投银泰股份有限公司

2013年5月16日

备查文件：

京投银泰股份有限公司2012年度股东大会会议决议