上海市天宸股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

2013-05-17 来源：上海证券报

证券代码：600620 股票简称：天宸股份编号：临2013-012

本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无修改或否决议案的情况

● 本次会议无新提案提交表决

一、会议的召开及出席情况

上海市天宸股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月16日在上海影城召开。参加表决的股东及股东代表共21人，代表股份数为145,293,132(一亿四千五百二十九万三千一百三十二)股，占总股本比例31.7383% 。本次大会由副董事长曲明光主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

会议以记名投票方式逐项审议通过如下议案：

1、《2012年年度董事会工作报告》

参加表决的股数为145,293,132股，表决结果如下：同意145,292,946(一亿四千五百二十九万二千九百四十六)股，占有效表决股份总数的99.9999%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权186(一百八十六)股，占有效表决股份总数的0.0001%。

2、《2012年年度报告及摘要的议案》

3、《2012年年度监事会工作报告》

4、《2012年年度财务决算报告》

5、《2012年度利润分配议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2012年度归属于母公司所有者的净利润为13,710,637.74 元，母公司2012年度末可供分配利润为263,561,097.68元。

根据公司实际经营情况及2013年的业务安排，公司拟以2012年末的股份总数457,784,742.00股为基数，向本公司全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），派发现金红利总额为4,577,847.42元，剩余未分配利润结转下一年度。

6、《关于聘请2012年度公司审计机构并决定其报酬的议案》

本公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年财务审计机构，2013年度审计费用50万元（不包括差旅费及其他相关费用）。

7、《关于修改<公司章程>的议案》

8、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所事务所裘力律师、金尧律师审验和见证，出具了公司2012年年度股东大会的法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序合法、有效，形成的决议真实有效。

四、备查文件

1、上海市天宸股份有限公司2012年年度股东大会决议；

2、上海市锦天成律师事务所出具的2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2013年5月17日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]