证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-025

江苏连云港港口股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决议案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2013年5月16日上午9时

2、会议地点：连云港市连云区中华路18号港口大厦23层会议室

3、出席会议的股东和股东代理人：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	444,567,765
占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.78%
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏连云港港口股份有限公司章程》（下称：《公司章程》）的规定。

5、会议召集和主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，董事长李春宏先生主持召开。

6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年度董事会工作报告	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
2	2012年度监事会工作报告	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
3	2012年度独立董事述职报告	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
4	2012年度财务决算方案	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
5	2012年度利润分配预案	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
6	关于董事长2012年度薪酬的议案	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
7	2012年度内部控制评价报告	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
8	2012年度社会责任报告	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
9	2012年年度报告及摘要	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
10	2013年度财务预算方案	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
11	2013年度投资计划	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
12	关于聘任2013年度审计机构的议案	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
13	2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
14	关于向金融机构申请贷款额度的议案	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
15	关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案	48,438,000	100%	0	0	0	0	通过
16	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
17	前次募集资金使用情况报告	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过

议案15涉及关联交易，关联股东连云港港口集团有限公司回避表决。根据《公司章程》的规定，上述议案均以普通决议通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所钱大治律师、江子扬律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案以及表决方式和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十七日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-026

江苏连云港港口股份有限公司

第四届董事会第二十一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月6日以书面形式和电子邮件形式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二十一次会议的通知，并于 2013年5月16日以现场和传真相结合的方式召开了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

审议通过《关于解散参股公司连云港中远船务工程有限公司的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

受金融危机影响，连云港中远船务工程有限公司出现连续亏损。为减少损失，董事会同意连云港中远船务工程有限公司提前解散并清算。

连云港中远船务工程有限公司解散的相关内容详见公司于2013年5月7日、5月11日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司

董事会

二○一三年五月十七日