证券代码:600869 股票简称:三普药业 编号:临2013-022
三普药业股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况;根据公司第一大股东远东控股集团有限公司的提议,将《关于修改公司保值业务内部控制制度的议案》提交公司本次年度股东大会审议批准。
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间和地点
会议时间:2013年5月16日(星期四)上午9:30;
会议地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。
(二) 会议出席情况
出席现场会议的股东和代理人人数 | 6 |
所持有表决权的股份总数(股) | 804,528,890 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 81.26 |
(三)本次会议由公司董事长蒋锡培先生主持;本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定;
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人,出席5人,董事蒋华君先生、蒋国健先生、卞华舵先生、独立董事刘金龙先生因公出差未参加本次会议。
公司在任监事5人,出席3人,公司监事长杜剑平先生因身体原因未参加本次会议,监事陈杨女士因公出差未参加本次会议。
董事会秘书万里扬先生参加本次会议。列席本次会议的高管有资深副总经理汪传斌先生、财务总监万俊先生、副总经理孙录先生。
二、议案审议情况
议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
1 | 公司2012年度董事会工作报告 | 804,528,890 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 公司2012年度监事会工作报告 | 804,528,890 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3 | 公司独立董事2012年度述职报告 | 804,528,890 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4 | 公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告 | 804,528,890 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
5 | 公司2012年度报告及其报告摘要 | 804,528,890 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
6 | 公司2012年度利润分配议案 | 804,528,890 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7 | 公司2013年日常经营关联交易预计的议案 | 104,840,048 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
8 | 公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案 | 804,528,890 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
9 | 公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案 | 804,528,890 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
10 | 关于修改公司保值业务内部控制制度的议案 | 804,528,890 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
上述第七项议案属于关联交易,关联股东远东控股集团有限公司对该项议案回避表决,相应回避股份数699,688,842股。
三、律师见证情况
上海东方华银律师事务所律师王建文先生、叶菲先生出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
(二)本次年度股东大会法律意见书;
(三)本次年度股东大会会议资料,投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn 查询。
特此公告。
三普药业股份有限公司董事会
二○一三年五月十六日