证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2013-016
宁波杉杉股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决提案的情况
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
现场会议召开时间：2013年5月16日09:30。
会议地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
| 出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 133,537,011 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 32.50% |
（三）本次会议采取现场投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生主持本次股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席3人，其余董事因工作原因未能出席；公司在任监事5人，出席3人，其余监事因工作原因未能出席；董事会秘书钱程先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了如下议案：
| 议案 序号 | 议案内容 | 同意票数（股） | 同意比例（%） | 反对票数（股） | 反对比例（%） | 弃权票数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| （一） | 关于申请发行公司债券的议案，具体内容如下： | |||||||
| 1 | 发行主体：宁波杉杉股份有限公司 | 133,537,011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2 | 发行规模：不超过人民币8亿元（含8亿元） | 133,537,011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 3 | 债券期限：本次公司债券的期限为5-7年。最终期限股东大会授权董事会根据市场情况确定 | 133,537,011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 4 | 债券形式：实名制记账方式 | 133,537,011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 5 | 还本付息：利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还 | 133,537,011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 6 | 向股东配售安排：本次发行的公司债券不向公司原有股东进行配售 | 133,537,011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 7 | 募集资金用途：本次公司债券募集资金拟用于补充流动资金或改善公司债务期限及结构，具体募集资金用途股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定 | 133,537,011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 8 | 承销方式：由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销本次公司债券 | 133,537,011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 9 | 决议有效期：本次发行公司债券临时股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月 | 133,537,011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （二） | （4）主要责任人不得调离。 上述授权有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 | 133,537,011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
三、律师见证情况
本次会议由北京市天元律师事务所曹程钢律师、雷俊律师见证并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《北京市天元律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司
二○一三年五月十六日
●报备文件
《宁波杉杉股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》