证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2013—011
长春欧亚集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间
1、现场会议召开时间：2013年5月16日下午13：30分
2、网络投票时间：2013年5月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
3、现场会议召开地点：长春市绿园区南阳路418号，本公司第二会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数
| 出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 65,741,425 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.32 |
| 其中：通过网络投票出席会议的股东人数 | 13 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 27,709,914 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 17.42 |
（三）会议由董事会召集，副董事长曲慧霞主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事11人，出席8人。公司董事于志良、薛立军、高岗因公出差未能出席会议。公司在任监事5人，出席4人，公司监事李新志因公出差未能出席会议。公司董事会秘书出席了会议，公司1名高管（股东）出席了会议。
二、提案审议情况
第一项：2012年度董事会工作报告
同意：65,740,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.99 %；
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；
弃权：618股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01 %。
第二项：2012年度监事会工作报告
同意：65,740,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.99 %；
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；
弃权：618股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01 %。
第三项：2012年度财务决算报告
同意：65,740,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.99 %；
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；
弃权：618股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01 %。
第四项：2013年度财务预算报告
同意：65,740,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.99 %；
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；
弃权：618股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01 %。
第五项：2012年度利润分配预案
同意：65,740,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.99 %；
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；
弃权：618股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01 %。
本议案分段表决结果如下：
| 投票区段 | 同意票数 | 该区段同意比例 | 反对票数 | 该区段反对比例 | 弃权票数 | 该区段弃权比例 |
| 持股1%以下 | 3,874,025 | 99.98% | 0 | 0 | 618 | 0.02% |
| 持股1%--5%（含1%） | 25,552,891 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股5%以上（含5%） | 36,313,891 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 23,100 | 97.39% | 0 | 0 | 618 | 2.61% |
| 持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万元） | 3,850,925 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
第六项：关于支付审计机构报酬的议案
同意：65,740,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.99 %；
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；
弃权：618股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01 %。
第七项：关于调整独立董事津贴的议案
同意：65,740,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.99 %；
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；
弃权：618股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01 %。
第八项：2012年度激励基金计提方案
同意：65,740,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.99 %；
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；
弃权：618股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。
第九项：2012年度激励基金分配方案
同意：64,203,621股，占出席会议有表决权股份总数的99.99 %；
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；
弃权：618 股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
本提案，公司与会4名董事（股东）、1名监事（股东）、1名高管（股东）回避表决。6名董、监、高共持股1,537,186股。
第十项：关于续聘2013年度审计机构的议案
同意：65,740,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.99 %；
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；
弃权：618股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01 %。
第十一项：2012年年度报告及摘要
同意：65,740,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.99 %；
反对：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %；
弃权：618股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01 %。
第十二项：听取了独立董事的述职报告。
三、律师见证情况
会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨、宫宇二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2012年度股东大会的决议合法有效
四、上网公告附件及备查文件
（一）上网公告附件
吉林国隆律师事务所关于长春欧亚集团股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书
（二）备查文件
2012年度股东大会决议
特此公告
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二O一三年五月十六日