证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2013-009

大恒新纪元科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2013年5月16日，以文件传阅方式召开，8名董事全部参加表决并发表了意见。会议召集、出席会议董事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会认真审议并通过了以下议案：

审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

议案的详细内容见本公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

   董 事 会

   二〇一三年五月十七日

证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2013-010

大恒新纪元科技股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2013年6月6日（星期四）上午10：00；

●网络投票时间：2013年6月6日（星期四）上午 9：30 至 11：30，下午 1：00 至 3：00 ；

●现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路大恒科技大厦北座15层公司会议室；

●会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；

●股权登记日：2013年5月31日。

定于2013年6月6日（星期四）上午10点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室召开2012年度股东大会，有关事项如下:

一、会议召集人、时间和地点:

会议召集人:公司董事会

会议时间: 2013年6月6日上午10:00

会议地点:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室

会议方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项:

1．《公司2012年年度报告》正文及摘要；

2．公司2012年度董事会工作报告；

3．公司2012年度监事会工作报告；

4．公司2012年度财务决算报告；

5．公司2012年度利润分配预案；

6．董事会关于公司内部控制的自我评估报告；

7．关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案；

8.关于公司董事会提名增补何建国先生为公司第五届董事会董事的议案。

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2013年6月3日（星期一）在上海证券交易所网站刊登。

三、出席对象

1．截止2013年5月31日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席(授权委托书见附件1)；

2．公司全体董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记

(1)登记手续

A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；

B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；

C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；

D、异地股东可以用信函或传真方式登记。

(2)登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部。

(3)登记时间：2013年6月4日（9:00-11：00，14：00-16：00）。

五、会议其他事项

(1)本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；

(2)联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部。

邮政编码：100080

联系电话：（010）82827855 传真：（010）82827853

联系人：严宏深

六、备查文件

1、大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇一三年五月十七日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于2013年6月6日10时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开的2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（并盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：

附件2：

大恒新纪元科技股份有限公司网络投票操作程序

大恒新纪元科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为公司2012年度股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交 易系统参加网络投票。

采用上海证券交易所交易系统投票的投票程序

1、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月6日（周四）9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所的新股申购业务操作。

2、本次临时股东大会的投票代码：738288，投票简称：大恒投票。

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入；

②）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二， 以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下 表：

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	表示对本次股东大会所有议案的表决;	99.00	1股	2股	3股
1	《公司2012年年度报告》正文及摘要;	1.00	1股	2股	3股
2	公司2012年度董事会工作报告;	2.00	1股	2股	3股
3	公司2012年度监事会工作报告；	3.00	1股	2股	3股
4	公司2012年度财务决算报告；	4.00	1股	2股	3股
5	公司2012年度利润分配预案;	5.00	1股	2股	3股
6	董事会关于公司内部控制的自我评估报告;	6.00	1股	2股	3股
7	关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案;	7.00	1股	2股	3股
8	关于公司董事会提名增补何建国先生为公司第五届董事会董事的议案;	8.00	1股	2股	3股

4、在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下表：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、投票示例

例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738288	买入	99.00	1股

某股东对议案一投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738288	买入	1.00	1股

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数 改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

6、投票注意事项：

A、若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票；

B、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申 报，表决申报不得撤单；

C、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准； D、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。