证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2013-009

  双钱集团股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2013年5月17日（周五）上午9：00。

2、会议地点：上海宛平宾馆四楼多功能会议厅。

3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

4、会议方式：采用现场投票。

5、会议主持人：董事长刘训峰先生。

6、会议通知于2013年4月2日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市国茂律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共55人，代表股份594,141,445(五亿九千四百一十四万一千四百四十五)股，占公司总股本的66.7974%；

其中：

A股股东及股东代表共15人，代表股份数为：584,002,828(五亿八千四百万二千八百二十八)股，占A股股份总数的90.3515%,占公司股份总数的65.6576%。

B股股东及股东代表共40人，代表股份数为：10,138,617(一千零一十三万八千六百一十七)股，占B股股份总数的4.1706%,占公司股份总数的1.1399%。

三、表决结果

1、2012年度公司董事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	594,141,445	594,141,431	0	14	100.0000%
A股股东	584,002,828	584,002,824	0	4	100.0000%
B股股东	10,138,617	10,138,607	0	10	99.9999%

2、2012年度公司监事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	594,141,445	594,141,431	0	14	100.0000%
A股股东	584,002,828	584,002,824	0	4	100.0000%
B股股东	10,138,617	10,138,607	0	10	99.9999%

3、公司2012年度独立董事述职报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	594,141,445	594,141,431	0	14	100.0000%
A股股东	584,002,828	584,002,824	0	4	100.0000%
B股股东	10,138,617	10,138,607	0	10	99.9999%

4、公司2012年度报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	594,141,445	594,141,431	0	14	100.0000%
A股股东	584,002,828	584,002,824	0	4	100.0000%
B股股东	10,138,617	10,138,607	0	10	99.9999%

5、公司2012年度财务决算

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	594,141,445	594,141,431	0	14	100.0000%
A股股东	584,002,828	584,002,824	0	4	100.0000%
B股股东	10,138,617	10,138,607	0	10	99.9999%

6、关于公司日常关联交易的议案

1）公司与上海华谊信息技术有限公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,138,861	10,138,847	0	14	99.9999%
A股股东	244	240	0	4	98.3607%
B股股东	10,138,617	10,138,607	0	10	99.9999%

2）公司与苏州天原物流有限公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,138,861	10,138,847	0	14	99.9999%
A股股东	244	240	0	4	98.3607%
B股股东	10,138,617	10,138,607	0	10	99.9999%

3）公司与上海制皂（集团）如皋有限公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	594,141,445	594,141,431	0	14	100.0000%
A股股东	584,002,828	584,002,824	0	4	100.0000%
B股股东	10,138,617	10,138,607	0	10	99.9999%

4）公司与上海京华化工厂发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,138,861	10,138,847	0	14	99.9999%
A股股东	244	240	0	4	98.3607%
B股股东	10,138,617	10,138,607	0	10	99.9999%

5）公司与华谊集团(香港)有限公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,138,861	10,138,847	0	14	99.9999%
A股股东	244	240	0	4	98.3607%
B股股东	10,138,617	10,138,607	0	10	99.9999%

6）公司与上海焦化有限公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,138,861	10,138,847	0	14	99.9999%
A股股东	244	240	0	4	98.3607%
B股股东	10,138,617	10,138,607	0	10	99.9999%

7）公司与安徽华谊化工有限公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,138,861	10,138,847	0	14	99.9999%
A股股东	244	240	0	4	98.3607%
B股股东	10,138,617	10,138,607	0	10	99.9999%

8）公司与上海化工供销有限公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,138,861	10,138,847	0	14	99.9999%
A股股东	244	240	0	4	98.3607%
B股股东	10,138,617	10,138,607	0	10	99.9999%

9）公司与上海华谊贸易有限公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,138,861	10,138,847	0	14	99.9999%
A股股东	244	240	0	4	98.3607%
B股股东	10,138,617	10,138,607	0	10	99.9999%

10）公司与上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	594,141,445	594,141,431	0	14	100.0000%
A股股东	584,002,828	584,002,824	0	4	100.0000%
B股股东	10,138,617	10,138,607	0	10	99.9999%

11）公司与上海华谊（集团）公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,138,861	10,138,847	0	14	99.9999%
A股股东	244	240	0	4	98.3607%
B股股东	10,138,617	10,138,607	0	10	99.9999%

7、关于公司对外提供担保额度的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	594,141,445	585,184,434	8,956,997	14	98.4924%
A股股东	584,002,828	584,002,824	0	4	100.0000%
B股股东	10,138,617	1,181,610	8,956,997	10	11.6545%

8、2012年度公司利润分配预案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	594,141,445	594,141,431	0	14	100.0000%
A股股东	584,002,828	584,002,824	0	4	100.0000%
B股股东	10,138,617	10,138,607	0	10	99.9999%

9、关于2012年度会计师事务所审计费用及续聘2013年度会计师事务所的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	594,141,445	594,141,431	0	14	100.0000%
A股股东	584,002,828	584,002,824	0	4	100.0000%
B股股东	10,138,617	10,138,607	0	10	99.9999%

10、关于确认2012年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2013年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	594,141,445	594,141,431	0	14	100.0000%
A股股东	584,002,828	584,002,824	0	4	100.0000%
B股股东	10,138,617	10,138,607	0	10	99.9999%

四、律师见证情况

本次股东大会由上海市国茂律师事务所林芳芳律师、王鑫明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的公司2012年度股东大会表决结果；

2、上海市国茂律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

双钱集团股份有限公司

二○一三年五月十七日