2012年度股东大会决议公告
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2013—018
上海阳晨投资股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
＊本次会议无否决提案或修改提案的情况；
＊本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海阳晨投资股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月17日上午在上海青松城大酒店（上海市东安路8号）四楼华山厅召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共26名，共持有代表公司141,088,629(一亿四千一百零八万八千六百二十九)股有表决权股份，占公司股份总数的57.6823%；其中流通股股东及股东委托代理人共25人，共持有公司2,092,629(二百零九万二千六百二十九)股有表决权股份，占所有流通股股份总数的1.9817％，占公司有表决权股份总数的1.4832%；非流通股股东和股东授权代理人共1人，共持有公司138, 996,000（一亿三千八百九十九万六千）股有表决权股份，占所有非流通股股份总数的100 ％，占公司有表决权股份总数98.5168％。
本次股东大会以现场投票的方式对大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。会议由公司董事王家樑先生主持。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司6名董事、3名监事出席了会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议上海阳晨投资股份有限公司 2012年度董事会工作报告
参加表决的股数为：141,088,629(一亿四千一百零八万八千六百二十九)股，意见如下：
同意：141,047,529(一亿四千一百零四万七千五百二十九)股
占99.9709%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：41,100(四万一千一百)股
占0.0291%
2、审议上海阳晨投资股份有限公司 2012年度监事会工作报告
参加表决的股数为：141,088,629(一亿四千一百零八万八千六百二十九)股，意见如下：
同意：141,047,529(一亿四千一百零四万七千五百二十九)股
占99.9709%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：41,100(四万一千一百)股
占0.0291%
3、审议上海阳晨投资股份有限公司 2012年度报告及其摘要
参加表决的股数为：141,088,629(一亿四千一百零八万八千六百二十九)股，意见如下：
同意：141,047,529(一亿四千一百零四万七千五百二十九)股
占99.9709%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：41,100(四万一千一百)股
占0.0291%
4、审议上海阳晨投资股份有限公司 2012年度财务决算报告
参加表决的股数为：141,088,629(一亿四千一百零八万八千六百二十九)股，意见如下：
同意：141,047,529(一亿四千一百零四万七千五百二十九)股
占99.9709%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：41,100(四万一千一百)股
占0.0291%
5、审议上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度利润分配的议案
参加表决的股数为：141,088,629(一亿四千一百零八万八千六百二十九)股，意见如下：
同意：141,046,619(一亿四千一百零四万六千六百一十九)股
占99.9702%
反对：42,010(四万二千零一十)股
占0.0298%
弃权：0(零)股
占0.0000%
6、审议上海阳晨投资股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的议案
参加表决的股数为：2,092,629(二百零九万二千六百二十九)股，意见如下：
同意：2,051,529(二百零五万一千五百二十九)股
占98.0360%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：41,100(四万一千一百)股
占1.9640%
7、审议关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》”的议案
参加表决的股数为：141,088,629(一亿四千一百零八万八千六百二十九)股，意见如下：
同意：141,088,629(一亿四千一百零八万八千六百二十九)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
8、审议关于聘请众华沪银会计师事务所为公司2013年度审计机构和2012年度审计费用的议案
参加表决的股数为：141,088,629(一亿四千一百零八万八千六百二十九)股，意见如下：
同意：141,088,629(一亿四千一百零八万八千六百二十九)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
9、审议上海阳晨投资股份有限公司2012年度独立董事述职报告
参加表决的股数为：141,088,629(一亿四千一百零八万八千六百二十九)股，意见如下：
同意：141,046,619(一亿四千一百零四万六千六百一十九)股
占99.9702%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：42,010(四万二千零一十)股
占0.0298%
10、审议关于公司独立董事 2013年度工作津贴的议案
参加表决的股数为：141,088,629(一亿四千一百零八万八千六百二十九)股，意见如下：
同意：141,087,719(一亿四千一百零八万七千七百一十九)股
占99.9994%
反对：910(九百一十)股
占0.0006%
弃权：0(零)股
占0.0000%
11、审议关于增补刘强先生为公司第六届董事会董事的议案
参加表决的股数为：141,088,629(一亿四千一百零八万八千六百二十九)股，意见如下：
同意：141,088,629(一亿四千一百零八万八千六百二十九)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
12、审议关于增补童俊莉女士为公司第六届监事会监事的议案
参加表决的股数为：141,088,629(一亿四千一百零八万八千六百二十九)股，意见如下：
同意：140,909,629(一亿四千零九十万九千六百二十九)股
占99.8731%
反对：179,000(十七万九千)股
占0.1269%
弃权：0(零)股
占0.0000%
上述第6项议案为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海市城市建设投资开发总公司在表决时予以了回避。
三、律师见证情况
本次公司股东大会的全过程经上海市锦天城律师事务所现场见证并出具《上海阳晨投资股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。该所聂鸿胜、蒋国平律师认为：上海阳晨投资股份有限公司2012年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的股东大会决议。
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
二○一三年五月十七日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2013—019
上海阳晨投资股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2013年5月17日(星期五)在上海青松城大酒店（上海市东安路8号）四楼华山厅召开，会议通知已于2013年5月6日以书面形式发出。本次会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事盛雷鸣先生授权委托独立董事张辰先生出席并行使表决权，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议由刘强董事长主持，公司全体监事及高管人员列席本次会议。
经与会董事审议，通过以下决议：
1、选举刘强先生担任上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会董事长。
（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）
2、选举刘强先生担任上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会战略委员会主任。
（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○一三年五月十七日
附：刘强董事长简历。
刘强，男，汉族，1956年9月生，中共党员、本科学历，高级会计师、注册会计师。历任中国人民解放军战士，上海耐火材料厂财务科主办会计，上海冶金工业局财务处主任科员，上海永新金属软管有限公司副总经理，上海科技投资股份有限公司总经理助理、计财部经理，上海水务资产经营发展有限公司副总经理、总经理，上海市城市建设投资开发总公司水务事业部总经理、党委副书记，上海市原水股份有限公司董事长，上海市城市建设投资开发总公司副总经济师，上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会主席等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2013—020
上海阳晨投资股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年5月17日(星期五)在上海青松城大酒店（上海市东安路8号）四楼华山厅召开，会议通知已于2013年5月6日以书面形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席韩俊先生主持。
会议选举韩俊先生担任上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会主席。
（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
监事会
二○一三年五月十七日
附：监事会主席韩俊先生简历
韩俊，男，汉族，1969年2月生，中共党员，本科学历、硕士学位，审计师、注册会计师。历任广东省审计厅驻深圳办事处科员、省审计厅财政金融审计处科员，上海市审计局外资审计处、副主任科员处长助理、环保审计处副处长等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司审计部总经理。