2012年度股东大会决议公告
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2013-022
浙报传媒集团股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。
本次会议共有13项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2013年5月17日下午13:30
2、会议地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四层国际会议厅
3、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。
4、召集人：浙报传媒集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长高海浩先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。
三、会议出席情况
浙报传媒集团股份有限公司总股本为594,143,795股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计6人，代表股份348,407,445股，占公司有表决权股份总数的58.64%。
由于本次会议的第6项议案涉及关联交易，关联股东浙报传媒控股集团有限公司回避表决，其所持股份不计入出席会议的有表决权的股东所持表决权总数，非关联股东现场投票总计代表股份52,738,917股，占公司股份总数的8.88%。
四、议案审议情况
会议审议并以记名方式通过了如下议案：
1、审议通过公司《2012年度报告及摘要》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 348,407,445 | 348,407,445 | 0 | 0 | 100% |
2、审议通过公司《2012年度董事会工作报告》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 348,407,445 | 348,407,445 | 0 | 0 | 100% |
3、审议通过公司《2012年度监事会工作报告》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 348,407,445 | 348,407,445 | 0 | 0 | 100% |
4、审议通过公司《2012年度财务决算报告》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 348,407,445 | 348,407,445 | 0 | 0 | 100% |
5、审议通过公司《2012年度利润分配预案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 348,407,445 | 348,407,445 | 0 | 0 | 100% |
6、审议通过公司《关于2012年关联交易情况及预计2013年度日常关联交易的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 非关联股东 | 52,738,917 | 52,738,917 | 0 | 0 | 100% |
7、审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 348,407,445 | 348,407,445 | 0 | 0 | 100% |
8、审议通过《关于公司董事、监事2012年度薪酬分配情况的报告》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 348,407,445 | 348,407,445 | 0 | 0 | 100% |
9、审议通过《关于公司董事2013年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 348,407,445 | 348,407,445 | 0 | 0 | 100% |
10、审议通过《关于公司监事2013年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 348,407,445 | 348,407,445 | 0 | 0 | 100% |
11、审议通过《关于公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行等签署并购贷款股权质押协议的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 348,407,445 | 348,407,445 | 0 | 0 | 100% |
12、审议通过《章程修正案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 348,407,445 | 348,407,445 | 0 | 0 | 100% |
13、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 348,407,445 | 348,407,445 | 0 | 0 | 100% |
本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。国浩律师集团(上海)事务所律师出具的法律意见书的结论为：公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2013年5月17日