证券代码：600652 证券简称：爱使股份 公告编号：临2013-008

  上海爱使股份有限公司

  第三十六次股东大会（2012年年会）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

公司第三十六次股东大会（2012年年会）于2013年5月17日上午9:00在上海影城召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和代理人人数	73
所持有表决权的股份总数（股）	53,701,151
占公司有表决权股份总数的比例（%）	9.6411

（三）本次会议采取现场投票的表决方式，由公司董事会召集，董事长肖勇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席7人；在任监事3人，出席2人；公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。公司独立董事张志国先生、董事邓景顺先生和监事腾飞先生由于工作原因未出席本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	弃权 票数	是否 通过
1	公司2012年年度报告及报告摘要	50,726,500	94.4607	2,297,359	677,292	是
2	公司2012年度董事会工作报告	50,726,500	94.4607	2,297,359	677,292	是
3	公司2012年度监事会工作报告	50,726,500	94.4607	2,297,359	677,292	是
4	公司关于2012年度财务决算的报告	50,726,500	94.4607	2,297,359	677,292	是
5	公司关于2012年度利润分配的预案	50,726,444	94.4606	2,717,415	257,292	是
6	公司关于聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构的议案	50,726,500	94.4607	2,297,359	677,292	是

三、律师见证情况

上海市海燕律师事务所拜守华律师和姚敬律师出席了本次会议，出具的《法律意见书》认为，公司本次会议的召集、召开程序、参会人员资格及表决方式等均符合法律，法规和《公司章程》的相关规定，会议通过的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

上海市海燕律师事务所出具的法律意见书。

五、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

特此公告。

上海爱使股份有限公司

二Ｏ一三年五月十八日