证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2013-007号

  沈阳商业城股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、本次会议无否决提案的情况

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议的召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

1、召开时间：2013年5月17日上午9:30

2、召开地点：公司七楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	43942686
占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.66

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张殿华先生主持，采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事12人，出席9人，3名独立董事因工作原因没有到会；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员全部列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
1	公司2012年度董事会工作报告	43920986	99.95	0	0	21700	0.05	是
2	公司2012年度监事会工作报告	43920986	99.95			21700	0.05	是
3	公司《2012年年度报告》及《年 报摘要》	43920986	99.95			21700	0.05	是
4	公司2012年度财务决算报告	43920986	99.95	21700	0.05	0	0	是
5	公司2012年度利润分配预案	43942686	100	0	0	0	0	是
6	关于续聘会计师事务所及支付 其2012年度报酬的议案	43942686	100	0	0	0	0	是
7	为子公司担保及子公司对外担 保的议案	43942686	100	0	0	0	0	是
8	独立董事述职报告	43942686	100	0	0	0	0	是
9	关于修改公司章程的议案	43942686	100	0	0	0	0	是

提交本次会议审议的第9 项议案为特别议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

三、律师见证意见

辽宁成功金盟律师事务所律师徐静波、刘冰为本次股东大会作见证意见。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议

2、律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司

2013年5月17日