证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2013- 026

美克国际家具股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?本次会议提供网络投票方式

美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月7日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告了《美克国际家具股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将公司召开2013年第二次临时股东大会的相关事项进行提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2013年5月23日上午10:30

网络投票时间：2013年5月23日上午9：30 至11：30；下午13：00 至15：00

2、股权登记日：2013年5月17日

3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的方式进行表决。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要	是
1.01	激励对象的确定依据和范围	是
1.02	限制性股票的来源和数量	是
1.03	限制性股票的分配情况	是
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定	是
1.05	限制性股票的授予价格	是
1.06	限制性股票的授予与解锁条件	是
1.07	激励计划的调整方法和程序	是
1.08	授予限制性股票及激励对象解锁的程序	是
1.09	公司及激励对象的权利与义务	是
1.10	激励计划的变更与终止	是
1.11	限制性股票回购注销的原则	是
2	《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》	是
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案	是

三、会议出席对象

1、截至2013年5月17日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；

2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；

3、公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2013年5月22日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司证券事务部。

3、登记时间：2013年5月22上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。

五、投资者参加网络投票的程序及相关事项

1、网络投票时间为：2013年5月23日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

2、在2013 年5月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决。

3、投票操作方法

1）投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称
738337	美克投票

2）表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1-3	本次股东大会的所有3项提案	99.00
1	《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要	1.00
1.01	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.02	限制性股票的来源和数量	1.02
1.03	限制性股票的分配情况	1.03
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定	1.04
1.05	限制性股票的授予价格	1.05
1.06	限制性股票的授予与解锁条件	1.06
1.07	激励计划的调整方法和程序	1.07
1.08	授予限制性股票及激励对象解锁的程序	1.08
1.09	公司及激励对象的权利与义务	1.09
1.10	激励计划的变更与终止	1.10
1.11	限制性股票回购注销的原则	1.11
2	《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案	3.00

3）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4）买卖方向：均为买入

5）投票举例

股权登记日持有“美克股份”A 股的沪市投资者，对所有议案均投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738337	买入	99元	1股

6）投票注意事项

（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其它事项：

1、会期半天，食宿费、交通费自理。

2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人：黄新、冯蜀军

电话：0991—3836028

传真：0991—3628809、3838191

邮编：830011

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二○一三年五月十八日

授权委托书

美克国际家具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月23日召开的美克国际家具股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东账户号：

委托日期：   年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	限制性股票的来源和数量
1.03	限制性股票的分配情况
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
1.05	限制性股票的授予价格
1.06	限制性股票的授予与解锁条件
1.07	激励计划的调整方法和程序
1.08	授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.09	公司及激励对象的权利与义务
1.10	激励计划的变更与终止
1.11	限制性股票回购注销的原则
2	《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2013-027

美克国际家具股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：美克美家家具连锁有限公司

● 公司为美克美家家具连锁有限公司4,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为12,000万元人民币；

● 本次担保没有反担保；

● 公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

公司为全资子公司美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）4,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效。

上述担保事项已经公司第五届董事会第十九次会议、2012年度股东大会审议通过，详见2013年3月30日、2013年4月24日《上海证券报》、《证券时报》。

二、被担保人基本情况

被担保人：美克美家家具连锁有限公司

注册地址：乌鲁木齐市北京南路508号

注册资本：37500万元人民币

法定代表人：寇卫平

经营范围：全国家具连锁销售。家具的开发、设计、制造；建筑装饰装璜材料，针纺织品，灯具，厨具，日用百货，办公用品，饰品，服装鞋帽，五金交电，工艺美术品的销售；货物存储；房屋租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

美克美家家具连锁有限公司成立于2002年1月，为公司全资子公司。截至2012年12月31日，该公司总资产1,931,645,936.92元，负债总额为553,943,770.64元，净资产1,377,702,166.28元，2012年实现净利润125,978,416.68元。

三、担保内容

公司为美克美家在银行申请的4,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效，具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担保手续。本次担保没有反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述担保行为满足了公司全资子公司美克美家经营发展的需要，有利于美克美家的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际发生金额为人民币31,100万元、美元440万元（或相当于此金额的外币），担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币33,894万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的13.50%，其中，对控股子公司担保金额为人民币12,000万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的4.78%，无对外逾期担保。

六、备查文件目录

1、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、美克国际家具股份有限公司2012年度股东大会决议。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二○一三年五月十八日