证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2013-026

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  投资在香港成立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、为了加强北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“首航节能”或“公司”）国际销售业务的开展，公司拟以自有货币资金800万元港币在香港特别行政区投资设立全资子公司，全资子公司名称待定，具体以香港公司注册处及商业登记署登记为准，以下简称“香港子公司”。

  2、公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在香港成立全资子公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

  4、本次投资不构成关联交易。

  二、投资标的基本情况

  1、标的公司名称：首航节能（香港）有限公司（以最终注册名称为准）；

  2、注册资本：港币800万元 ；

  3、公司类型：有限公司；

  4、经营范围：销售首航节能空冷、光热发电、海水淡化产品，香港法律限制的除外；

  5、出资方式：本公司以自有资金现金出资800万元港币，占注册资本的100%；

  6、注册地点：香港（具体地点待定）。

  三、存在的风险和对公司的影响

  1、存在的风险

  拟新设立的公司位于香港，香港的法律、政策体系、商业环境等均与中国大陆存在一定差异，公司需要进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港子公司依照香港法律合法合规运作，避免香港子公司运作过程中产生的法律风险。

  在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。由于香港子公司设立在境外，公司必须加强控制，严格操作规程，合理控制风险。

  除前述风险外，不存在其他重大风险。

  2、对外投资的目的及对公司的影响

  成立香港子公司有助于开拓国际市场，及时了解行业信息。引进海外先进人才和技术。本次投资的总金额为港币800万元，以自有资金出资，本次投资对公司的正常生产经营活动不会产生不利影响。

  四、备查文件

  1、第一届董事会第二十三次会议决议

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

  2013年5月17日

  证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2013-027

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  第一届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2013年5月16日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开，会议通知于2013年5月3日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于在香港成立全资子公司的议案》

  该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1.第一届董事会第二十三次会议决议。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2013年5月17日