证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2013—024

山西通宝能源股份有限公司

二○一二年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.本次股东大会无否决提案的情况。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.公司2012年度股东大会于2013年5月17日上午9:30在公司会议厅召开。

2.本次股东大会采用现场投票的方式，股东出席会议的情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	702,754,923
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.30%

3.本次会议由公司董事会召集，董事长刘建中先生因公务不能出席本次股东大会，由董事李明星先生主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

4.公司在任董事7人，出席4人；公司在任监事5人，出席5人；董事长刘建中先生、独立董事李晓磊先生、独立董事崔劲先生因公务未能参加会议；公司董事会秘书、其他高级管理人员参加了会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案，结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	二○一二年度董事会工作报告	702,754,923	100%	0	0	0	0	是
2	二○一二年度监事会工作报告	702,754,923	100%	0	0	0	0	是
3	二○一二年度独立董事述职报告	702,754,923	100%	0	0	0	0	是
4	二○一二年年度报告及摘要	702,754,923	100%	0	0	0	0	是
5	二○一二年度财务决算报告	702,754,923	100%	0	0	0	0	是
6	二○一二年度利润分配预案	702,754,923	100%	0	0	0	0	是
7	二○一三年度经营建议计划	702,754,923	100%	0	0	0	0	是
8	关于聘任公司二○一三年度审计机构的议案	702,754,923	100%	0	0	0	0	是
9	二○一三年度日常关联交易预案	6,844,489	100%	0	0	0	0	是
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案	702,754,923	100%	0	0	0	0	是
11	关于公司董事会换届选举的议案	采用累积投票制方式
11-1	选举刘建中为公司八届董事会董事	702,754,923	100%	0	0	0	0	是
11-2	选举王建军为公司八届董事会董事	702,754,923	100%	0	0	0	0	是
11-3	选举李明星为公司八届董事会董事	702,754,923	100%	0	0	0	0	是
11-4	选举史丹为公司八届董事会独立董事	702,754,923	100%	0	0	0	0	是
11-5	选举李晓磊为公司八届董事会独立董事	702,754,923	100%	0	0	0	0	是
11-6	选举崔劲为公司八届董事会独立董事	702,754,923	100%	0	0	0	0	是
11-7	选举张志铭为公司八届董事会独立董事	702,754,923	100%	0	0	0	0	是
12	关于公司监事会换届选举的议案	逐项表决
12-1	选举宋晓伟为公司八届监事会股东监事	702,754,923	100%	0	0	0	0	是
12-2	选举董雄伟为公司八届监事会股东监事	702,754,923	100%	0	0	0	0	是

上述提案中，第9项《二○一三年度日常关联交易预案》涉及关联交易，公司控股股东山西国际电力集团有限公司所持693,174,819股、同一控股股东关联人山西国际电力资产管理有限公司所持2,735,615股回避表决。

第10项《关于修订<公司章程>部分条款的议案》属特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第11项《关于公司董事会换届选举的议案》采用累积投票方式（独立董事与非独立董事分别表决）选举产生的7名董事组成公司八届董事会，任期三年，自公司2012年度股东大会通过日起至公司八届董事会任期届满日止。（上述董事简历见附件1）

第12项《关于公司监事会换届选举的议案》逐项表决选举产生的2名股东监事与职工大会选举产生的3名职工监事共同组成公司八届监事会，任期三年，自公司2012年度股东大会通过日起至公司八届监事会任期届满日止。（上述监事简历见附件2）

三、律师见证情况

本次股东大会经山西科贝律师事务所孙智律师、安燕晨律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效，由此做出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.2012年度股东大会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司

二○一三年五月十七日

附件1：八届董事会董事简历

刘建中，男，1956年出生，管理科学与工程博士，高级工程师。2009年1月至2011年9月任山西煤炭运销集团公司董事长、党委副书记；2011年9月起至今任山西煤炭运销集团公司董事长、党委书记；2012年1月起任山西国际电力集团有限公司党委书记，2012年2月起任山西国际电力集团有限公司董事长。2012年2月起任本公司七届董事会董事长。

王建军，男，1972年出生，工程硕士，工程师。2008年2月至2009年10月任山西国际电力集团有限公司产业管理部经理。2009年10月至2010年7月任本公司总经理。2010年7月至今任山西国际电力集团有限公司产业管理部经理。2008年4月起任本公司六届、七届董事会董事。

李明星，男，1966年出生，工商管理硕士，高级经济师，注册会计师。2008年2月至2009年6月任山西国际电力集团有限公司人力资源部副经理、经理。2009年6月至2010年7月任山西国际电力集团有限公司财务部经理。2009年11月至2010年7月任本公司六届、七届监事会主席。2010年7月起任本公司总经理。2010年8月起任本公司七届董事会董事。

史丹，女，1961年出生，管理学博士。1993年10月至2010年8月任中国社会科学院工业经济研究所研究员。2010年8月至今任中国社科院财经战略研究院（原中国社科院财政与贸易经济研究所）研究员。2010年5月起任本公司七届董事会独立董事。2010年已通过上市公司独立董事资格培训。

李晓磊，男，1969年出生，大学本科，北京大学光华管理学院金融EMBA。2003年4月至2012年10月先后任中银国际证券有限责任公司执行董事、董事总经理、公司执行委员会成员、副执行总裁，2012年11月起至今任中德证券有限责任公司副首席执行官。2010年5月起任本公司七届董事会独立董事。2006年前已通过上市公司独立董事资格培训。

崔劲，男，1965年出生，国际经济学博士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。2011年9月起至今任北京天健兴业资产评估有限公司执行董事、首席评估师。2010年5月起任本公司七届董事会独立董事。2002年已通过上市公司独立董事资格培训。

张志铭，男，1962年出生，法学博士。2005年至今任中国人民大学法学院教授、博士生导师。2010年5月起任本公司七届董事会独立董事。2008年已通过上市公司独立董事资格培训。

附件2：八届监事会监事简历

宋晓伟，女，1964年出生，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2008年2月至2009年10月任本公司总会计师。2009年10月至今任山西国际电力集团有限公司法律审计部经理。2010年8月起任本公司七届监事会主席。宋晓伟女士与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董雄伟，男，1983年出生，法学硕士。2008年5月至2009年10月任山西国际电力集团有限公司集团工作部审计法律主管。2009年10月至今任山西国际电力集团公司法律审计部法律事务主管。2010年8月起任本公司七届监事会监事。董雄伟先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄云峰，男，1970年出生，大学本科，高级工程师。2008年9月至今，先后在本公司经营管理部、发电管理部工作。2011年4月起任本公司七届监事会监事。黄云峰先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

薛涛，女，1981年出生，法学硕士。2008年5月起在本公司证券部工作。2009年10月起任本公司六届、七届监事会监事。薛涛女士与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王波文，男，1983年出生，大学本科。2008年5月起在本公司办公室工作。2011年4月起任本公司七届监事会监事。王波文先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2013—025

山西通宝能源股份有限公司

八届董事会一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西通宝能源股份有限公司八届董事会一次会议于2013年5月17日在公司会议厅召开，会议通知于2013年5月12日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议采取现场和通讯表决相结合的方式，应到董事7名，实到7名。公司5名监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议由公司董事刘建中先生主持，经与会董事审议并表决，决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司八届董事会董事长的议案》

选举刘建中先生为公司八届董事会董事长。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、审议通过了《关于选举公司董事会四个专门委员会委员的议案》

公司八届董事会四个专门委员会人员组成情况如下：

（一）战略委员会（7人）

召集人：刘建中董事

组成人员：王建军董事、李明星董事、史丹独立董事、李晓磊独立董事、崔劲独立董事、张志铭独立董事

（二）提名委员会：（3人）

召集人：李晓磊独立董事

组成人员：李明星董事、史丹独立董事

（三）审计委员会：（3人）

召集人：崔劲独立董事

组成人员：王建军董事、李晓磊独立董事

（四）薪酬与考核委员会：（3人）

召集人：史丹独立董事

组成人员：王建军董事、张志铭独立董事

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司现任高级管理人员已于2013年5月17日任期届满，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，续聘李明星先生为公司总经理、续聘梁丽星女士为公司董事会秘书；经总经理提名，续聘魏绍青先生为公司总工程师，续聘梁丽星女士为公司总会计师。（上述高级管理人员简历见附件1）

上述高级管理人员任期自本次会议通过日起至八届董事会任期届满日止。

公司独立董事已就上述议案进行事前审核并发表同意的独立意见。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、人事任免事项通报

经公司经理办公会议研究决定，聘任李志炳先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过日起至公司八届董事会任期届满日止。（简历见附件2）

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

二○一三年五月十七日

附件1：高级管理人员简历

李明星，男，1966年出生，工商管理硕士，高级经济师，注册会计师。2008年2月至2009年6月任山西国际电力集团有限公司人力资源部副经理、经理。2009年6月至2010年7月任山西国际电力集团有限公司财务部经理。2009年11月至2010年7月任本公司六届、七届监事会主席。2010年7月起任本公司总经理。2010年8月起任本公司七届董事会董事。

魏绍青，男，1964年出生，大学本科，高级工程师。2006年3月至2010年1月任山西阳光发电有限责任公司副总经理。2010年1月起任本公司总工程师。2010年7月起兼任山西阳光发电有限责任公司总经理。

梁丽星，女，1971年出生，工商管理硕士，高级会计师。2000年起至2009年10月先后任本公司投资证券部副经理，证券事务代表，证券部经理。2005年4月至2007年5月任本公司五届监事会监事。2009年10月起任本公司董事会秘书。2011年1月起任本公司总会计师兼董事会秘书。2008年1月获得上海证券交易所第33 期上市公司董事会秘书资格培训教育的合格证书。

附件2：证券事务代表简历

李志炳，男，1972年出生，大学专科，会计师。现任本公司证券部经理，2009年10月起任本公司证券事务代表。2009年5月获得上海证券交易所第35 期上市公司董事会秘书资格培训教育的合格证书。

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2013—026

山西通宝能源股份有限公司

八届监事会一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西通宝能源股份有限公司八届监事会一次会议于2013年5月17日在公司会议厅召开，会议通知于2013年5月12日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事宋晓伟女士主持，经与会监事审议并表决，选举宋晓伟女士为公司八届监事会主席。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司监事会

二○一三年五月十七日