证券代码：600074 证券简称：*ST中达 编号：临2013-019

  江苏中达新材料集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  2013年5月17日，江苏中达新材料集团股份有限公司（以下称“公司”）2012年度股东大会在亚包商务大楼9楼会议室召开，会议由董事长童爱平先生主持。参加本次股东大会的股东（或授权代表）共2人，代表股份227,480,854股，占公司总股本的34.4%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。江苏金禾律师事务所律师出席并见证了本次会议。会议符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。

  二、议案审议情况

  大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并以记名投票方式进行现场表决，通过了以下议案：

  (一)、《2012年度董事会工作报告》

  同意227,480,854股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  (二)、《2012年度监事会工作报告》

  同意227,480,854股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  (三)、《2012年度独立董事述职报告》

  同意227,480,854股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  (四)、《2012年度报告及其摘要》

  同意227,480,854股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  (五)、《2012年度财务决算报告》

  同意227,480,854股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  (六)、《2012年度利润分配方案》

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年度实现税后利润-525,936,778.89元，其他调减1,177,516.74元，加上期初未分配利润-559,650,625.78元,可供股东分配利润为-1,084,409,887.93元。 由于公司2012年度主营业务经营亏损，公司决定2012年度不进行股利分配和公积金转增股本。

  同意227,480,854股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  (七)、《关于日常关联交易的议案》

  关联股东申达集团有限公司回避表决，同意84,263,494股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  (八)、《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意227,480,854股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表

  决权股份总数的100%。

  (九)、《关于公司商标减值及计提长期股权投资准备的议案》

  同意227,480,854股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表

  决权股份总数的100%。

  (十)、《关于2012年度财务报告注册会计师“带强调事项段的无保留审计意见”的说明》

  同意227,480,854股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  (十一)、《关于增补一名董事的议案》

  同意227,480,854股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  江苏金禾律师事务所律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。意见认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的股东大会决议；

  2、律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

  以上文件详见上海证券交易所网站,网址为http://www.sse.com.cn

  特此公告

  江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

  2013年5月17日