第三届董事会第三十二次
会议决议的公告
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2013-18
南宁八菱科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2013年5月17日上午9:30时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2013年5月12日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事7人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司全部监事列席本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司决定使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见2013年5月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]834号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票1,890万股，发行价格为每股人民币17.11 元，募集资金总额为323,379,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币274,689,636.01元。上述资金到位情况已经华寅会计师事务所有限责任公司验证，并于2011年11月3日出具了寅验[2011]3031号《验资报告》。
公司第三届董事会第二十七次会议于2012 年12月1日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限至2013年5月30日到期。公司财务部已于2013年5月15日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金2,700万元全部归还到募集资金专用账户。上述相关公告分别刊登于2012年12月4日和2013 年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截止2013年4月30日，公司合计已使用募集资金87,805,543.30元，剩余募集资金167,223,323.49元（其中利息收入7,339,230.78元），该资金全部存放于公司募集资金专用账户。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，预计截至2014年5月16日累计使用募集资金不超过120,000,000.00元，闲置募集资金约为47,223,323.49元。
为提高公司资金使用效率，降低财务费用及更好地满足公司生产经营正常的流动资金需求，保障公司利益和股东利益的最大化，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金（公司此次补充流动资金金额占募集资金净额9.83%），使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
上述将部分闲置募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，预计节约财务费用约 180万元，公司在过去十二个月内也未进行证券投资等风险投资。为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司承诺：
本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若募集资金投资项目建设加速，专户募集资金不足使用时，公司则将资金提前归还至专用账户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、审议通过《关于在广西南宁市设立全资子公司的议案》
为拓展公司业务，增加公司收益，同意公司在广西南宁市设立全资子公司——广西南宁锦宸贸易有限公司（名称暂定），注册资本为1000万元人民币，经营范围为货物进出口、技术进出口；矿产品、钢坯、建材、镍合金、不锈钢制品、机械设备及备件、五金交电的购销（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。同意授权公司总经理负责办理该全资子公司注册登记等相关事项。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、备查文件
1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事《关于公司相关事项的独立意见》；
3、民生证券股份有限公司《关于南宁八菱科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》；
4、民生证券股份有限公司《关于南宁八菱科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品之核查意见》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2013年5月20日
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2013-19
南宁八菱科技股份有限公司
第三届监事会第十六
会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2013年5月17日上午11:00时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2013年5月12日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]834号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票1,890万股，发行价格为每股人民币17.11 元，募集资金总额为323,379,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币274,689,636.01元。上述资金到位情况已经华寅会计师事务所有限责任公司验证，并于2011年11月3日出具了寅验[2011]3031号《验资报告》。
公司第三届董事会第二十七次会议于2012 年12月1日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限至2013年5月30日到期。公司财务部已于2013年5月15日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金2,700万元全部归还到募集资金专用账户。
截止2013年4月30日，公司合计已使用募集资金87,805,543.30元，剩余募集资金167,223,323.49元（其中利息收入7,339,230.78元），该资金全部存放于公司募集资金专用账户。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，预计截至2014年5月16日累计使用募集资金不超过120,000,000.00元，闲置募集资金约为47,223,323.49元。
为提高公司资金使用效率，降低财务费用及更好地满足公司生产经营正常的流动资金需求，保障公司利益和股东利益的最大化，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金（公司此次补充流动资金金额占募集资金净额9.83%），使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
上述将部分闲置募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，预计节约财务费用约180万元，公司在过去十二个月内也未进行证券投资等风险投资。为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司承诺：
本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若募集资金投资项目建设加速，专户募集资金不足使用时，公司则将资金提前归还至专用账户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
经审核，监事会认为：公司已全部归还了前次用于暂时性补充流动资金的募集资金，公司在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格履行了承诺，没有改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行。在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司本次继续将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用，切实维护了全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司在过去十二个月内也未进行证券投资等风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的审批程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的发展。监事会同意公司本次继续使用部分闲置募集资金人民币 2,700 万元暂时补充流动资金。
本议案表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。
二、备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
监 事 会
2013年5月20日
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2013-20
南宁八菱科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司于2013年5月17日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品，具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司短期自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度：投资额度不超过5,000万元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式: 投资于安全性高、低风险、短期的银行理财产品，该理财产品种投资的对象不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。
4、投资期限:自董事会决议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：资金来源为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
6、本次投资不构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险银行理财产品的投资，在具体投资决策时，将视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此，不会影响公司业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能够获得较高的投资效益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司已制订的《对外投资管理办法》规范了公司对外投资行为，有利于防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、控制措施
公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录》及公司的《对外投资管理办法》等相关法律法规、规章制度的规定进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报，并按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行信息披露的义务。
五、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品情况
公司于2012年5月12日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品，截止公告日，公司过去十二个月内累计购买的理财产品共计25110万元（已赎回的理财产品共计24560万元），截至公告日，尚未到期的理财产品（含本次）金额共计为人民币550万元，占2012 年末经审计的净资产的0.84%。
六、独立董事意见
公司目前经营良好，财务状况稳健，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保正常经营和资金安全的情况下，公司以自有闲置资金适度进行低风险银行理财产品的投资，可进一步提升公司业绩水平，符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过5000万元的自有闲置资金投资低风险银行理财产品。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：八菱科技关于使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
八菱科技在保障正常经营和资金安全的情况下，以自有闲置资金适度进行低风险银行理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司业绩水平。
本保荐机构对八菱科技使用不超过5000万元的自有闲置资金投资低风险银行理财产品之事项无异议。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事《关于公司相关事项的独立意见》；
3、民生证券股份有限公司《关于南宁八菱科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2013年5月20日
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2013-21
南宁八菱科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”） 于2013 年5月17日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金2,700万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（即2013年5月17日至2014年5月16日）。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]834号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票1,890万股，发行价格为每股人民币17.11 元，募集资金总额为323,379,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币274,689,636.01元。上述资金到位情况已经华寅会计师事务所有限责任公司验证，并于2011年11月3日出具了寅验[2011]3031号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截止2013年4月30日，公司合计已使用募集资金87,805,543.30元，剩余募集资金167,223,323.49元（其中利息收入7,339,230.78元），该资金全部存放于公司募集资金专用账户。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，预计截至2014年5月16日累计使用募集资金不超过120,000,000.00元，闲置募集资金约为47,223,323.49元。
三、利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第三届董事会第十三次会议于2012年1月7日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限至2012年7月6日到期。公司财务部已于2012年5月28日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金2,700万元全部归还到募集资金专用账户。上述相关公告分别刊登于2012年1月10日和2012 年5月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第三届董事会第十七次会议于2012年6月7日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限至2012年12月6日到期。公司财务部已于2012年11月28日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金2,700万元全部归还到募集资金专用账户。上述相关公告分别刊登于2012年6月8日和2012年11月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第三届董事会第二十七次会议于2012 年12月1日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限至2013年5月30日到期。公司财务部已于2013年5月15日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金2,700万元全部归还到募集资金专用账户。上述相关公告分别刊登于2012年12月4日和2013 年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为提高公司资金使用效率，降低财务费用及更好地满足公司生产经营正常的流动资金需求，保障公司利益和股东利益的最大化，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司第三届董事会第三十二次会议于2013年5月17日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金（公司此次补充流动资金金额占募集资金净额9.83%），使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
上述将部分闲置募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，预计节约财务费用约 180万元，公司在过去十二个月内也未进行证券投资等风险投资。为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司承诺：
本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若募集资金投资项目建设加速，专户募集资金不足使用时，公司则将资金提前归还至专用账户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
四、公司独立董事意见
公司已全部归还了前次用于暂时性补充流动资金的募集资金，公司在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格履行了承诺，未改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次继续将2,700万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，使用期限不超过十二个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司在过去十二个月内也未进行证券投资等风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司本次继续使用2,700 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、公司监事会意见
公司已全部归还了前次用于暂时性补充流动资金的募集资金，公司在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格履行了承诺，没有改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行。在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司本次继续将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用，切实维护了全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司在过去十二个月内也未进行证券投资等风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的审批程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的发展。监事会同意公司本次继续使用部分闲置募集资金人民币 2,700 万元暂时补充流动资金。
六、保荐机构意见
保荐人认为：八菱科技前次用于补充流动资金的募集资金已全部归还，在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，八菱科技严格履行了承诺，未改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行。八菱科技本次拟继续以闲置募集资金2,700万元暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序。八菱科技本次以闲置募集资金2,700万元暂时补充流动资金，没有超过募集资金净额的50%，且时间没有超过十二个月，本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
经核查，八菱科技在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，同时八菱科技承诺：本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若募集资金投资项目建设加速，专户募集资金不足使用时，公司则将资金提前归还至专用账户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。本保荐机构对八菱科技本次继续使用2,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十二次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事《关于公司相关事项的独立意见》；
4、民生证券股份有限公司《关于南宁八菱科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2013年5月20日