证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2013－011号

  福建实达集团股份有限公司

  2012年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 重要提示

在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：2013年5月20日

2、召开地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座六楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长邹金仁先生

6、会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	85,459,623
占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.31%
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，现场出席2人，通过视频出席的3人，董事长景百孚先生、董事李春雨先生、臧小涵女士、朱姵霖女士因出差在外未出席会议；公司在任监事3人，现场出席1人，通过视频出席2人；公司董事会秘书、财务代总监出席会议。

三、提案审议和表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2012年董事会工作报告	85,459,623	100%	0	0	0	0	通过
2	公司2012年监事会工作报告	85,459,623	100%	0	0	0	0	通过
3	公司2012年度财务决算报告	85,459,623	100%	0	0	0	0	通过
4	公司2012年度利润分配方案	85,459,623	100%	0	0	0	0	通过
5	公司2012年年度报告及摘要	85,459,623	100%	0	0	0	0	通过
6	关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案	85,459,623	100%	0	0	0	0	通过
7	关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案	85,459,623	100%	0	0	0	0	通过

此外会议听取了公司3位独立董事的2012年度述职报告。

四、律师出具的意见

1、律师事务所名称：北京大成(福州)律师事务所

2、律师姓名：吴江成、黄发平

3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决程序合法有效。

五、备查文件

1、公司2012年度股东大会决议。

2、北京大成(福州)律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

2013年5月20日