证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2013－10

兰州长城电工股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年5月20日上午以通讯方式召开，应参加董事9名，实际参加9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以填写表决意见表的形式，审议通过了以下议案；

一、审议通过了《公司关于非公开发行股票发行方案股东大会决议有效期顺延的议案》

公司2012年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》。该方案已经中国证券监督管理委员会核准。

鉴于本次非公开发行股票发行方案股东大会决议的有效期已到期，为保证本次非公开发行股票工作顺利实施，董事会提请股东大会对本次非公开发行股票发行方案股东大会决议的有效期顺延一年。除顺延有效期外,本次非公开发行股票发行方案的其他内容不变。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《公司关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期顺延的议案》

公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。

鉴于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期已到期。为保证本次非公开发行股票顺利实施，董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期顺延一年。除顺延有效期外,授权的内容不变。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》

详见同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《兰州长城电工股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案一、二需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2013年5月20日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2013-11

兰州长城电工股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●现场会议召开时间为：2013年6月5日 下午14:30

●网络投票时间为：2013年6月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

股权登记日：2013年5月29日

●会议召开地点：兰州市城关区农民巷215号公司办公楼四楼会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2013年6月5日 下午14:30

网络投票时间为：2013年6月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股权登记日：2013年5月29日

3、现场会议召开地点：甘肃兰州市城关区农民巷215号公司办公楼四楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	公司关于非公开发行股票发行方案股东大会决议有效期顺延的议案	是
2	公司关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期顺延的议案	是

三、会议出席对象

（1）截止2013年5月29日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

（2）因故不能亲自出席会议的股东，可委托授权代理人（代理人可以不是本公司股东）参加，或在网络投票时间内参加网络投票；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）见证律师。

四、网络投票程序

1、投票时间：2013年6月5日的交易时间，即9:30——11:30和13:00——15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738192 投票简称：“长电投票”

3、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案1，2.00元代表议案二。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	公司关于非公开发行股票发行方案股东大会决议有效期顺延的议案	1.00元
2	公司关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期顺延的议案	2.00元

4．在“委托股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5．投票注意事项

（1）若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（4）在股东对议案进行表决时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。即在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项议案投票表决，则以子议案的投票表决为准。

（5）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

（6）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：兰州市城关区农民巷215号公司董事会办公室

联系电话：0931-8415321

传 真：0931-8414606

邮政编码：730000

联系人：周济海

2、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

六、备查文件目录

兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2013年5月20日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加兰州长城电工股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1	公司关于非公开发行股票发行方案股东大会决议有效期顺延的议案	同意	反对	弃权
2	公司关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期顺延的议案

注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。

委托人(签名或盖章)：_______________________

委托人身份证(营业执照)号码：_______________________

委托人持股数额：_______________________股

委托人股东帐号：_______________________

被委托人姓名：_______________________

被委托人身份证号码：_______________________

签发日期： 年 月 日

有效日期： 年 月 日至 年 月 日止