证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号： 2013－016
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第二十六次会议于2013年5月20日以通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实参加董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、关于更换公司董事的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
因工作需要，李天林先生、裘高尧先生向公司董事会提出辞去董事、董事会战略委员会委员职务的申请。董事会接受李天林先生、裘高尧先生的辞职申请，李天林先生、裘高尧先生在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责，董事会对他们在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据有关法律、法规和公司章程的相关规定，控股股东提名推荐林平先生、严炜尔先生作为公司新任董事候选人。公司董事会接受该提名并将递交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司副总裁的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
根据有关法律法规和公司章程的相关规定，公司总裁何卫红先生提名裘高尧先生担任公司副总裁。董事会经研究，同意聘任裘高尧先生担任公司副总裁。
三、关于更换公司财务总监的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
因工作需要，林平先生向公司董事会提出辞去副总裁、财务总监的申请。公司董事会接受林平先生的辞职申请，并对林平先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据有关法律、法规和公司章程的相关规定，公司总裁何卫红先生提名董事会秘书王俊先生兼任公司财务总监。董事会经研究，同意王俊先生兼任公司财务总监。
公司独立董事对上述三项议案发表了独立意见，认为公司董事会提名林平先生、严炜尔先生为六届董事会董事候选人、聘任裘高尧先生为公司副总裁、聘请公司董事会秘书王俊先生兼任财务总监的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定。林平先生、严炜尔先生、裘高尧先生及王俊先生的专业知识、技能、工作经历和经营管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。因此，同意董事会所做的决定。
四、关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
董事会决议于2013年6月6日上午9：00在公司1808会议室召开2013年第一次临时股东大会，会议将审议：
1、关于更换公司董事的议案。
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会
2013年5月21日
附件1、林平先生简历
林平，男，汉族，1962年11月出生，浙江温岭人，1981年8月参加工作，1991年6月入党，大专学历，高级会计师。曾任浙江省针棉织品分公司财务科科长，浙江东方集团股份有限公司财务部经理、董事、副总裁、财务总监、党委委员。现任浙江省国际贸易集团有限公司审计（法务风控）部总经理。
附件2、严炜尔先生简历
严炜尔，男，汉族，1961年1月出生，浙江海宁人，1981年12月参加工作，1998年8月入党，大专学历，硕士学位，助理经济师。曾任浙江东方集团原辅料公司副经理（主持工作），浙江东方集团浩业贸易有限公司总经理，浙江东方集团凯业进出口有限公司董事长等职。现任浙江东方集团股份有限公司党委委员、总裁助理，兼任浙江东方集团浩业贸易有限公司董事长、总经理，浙江东方集团新业进出口有限公司董事长。
附件3、裘高尧先生简历
裘高尧，男，汉族，1963年11月出生，浙江诸暨人，1986年8月参加工作，1985年4月入党，本科学历。曾任浙江东方集团股份有限公司董事、副总裁、党委委员，浙江东方蓬莱置业有限公司副董事长、总经理，湖州东方蓬莱置业有限公司董事长、总经理，浙江国贸东方房地产有限公司总经理。
附件4、王俊先生简历
王俊，男，汉族，1971年12月出生，江苏高邮人，1993年8月参加工作，1993年1月入党，硕士研究生，讲师。曾任浙江东方集团股份有限公司法律顾问总裁办公室副主任。现任浙江东方集团股份有限公司董事会秘书，综合办公室主任。
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2013-017
浙江东方集团股份有限公司关于
召开2013年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会的召开时间：2013年6月6日上午9:00
●股权登记日：2013年5月30日
●会议召开地点：杭州市西湖大道12号18楼1808会议室
●会议方式：现场投票表决
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开2013年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
1、召开会议基本情况
本次股东大会的召集人为公司董事会
会议时间：2013年6月6日上午9：00
会议地点：杭州市西湖大道12号18楼1808会议室
股权登记日：2013年5月30日
会议方式：现场投票表决
2、会议审议事项
1）关于更换公司董事的议案。
议案1）已经公司六届董事会第二十六次会议审议通过。会议资料公司将于2013年第一次临时股东大会召开前7日刊登于上海证券交易所网站。
3、会议出席人员
①、截止2013年5月30日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
②、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师
4、会议出席方法
①、社会公众股股东凭本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证及证券帐户卡办理登记手续。
②、法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
③、股东可采用送达、传真或信函方式登记，授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。
④、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：杭州市西湖大道12号浙江东方集团股份有限公司1806室
邮政编码：310009
⑤、登记时间：2013年6月3—5日9：00－16：30
5、其他事项
①、本次股东会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
②、联系方式
联系人：姬峰
联系电话：0571-87600383
传 真：0571-87600324
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会
2013年5月21日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江东方集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会。
委托事项如下：代表本公司（本人）出席股东大会，并对以下议案代为行使表决权，对表决意愿本委托书未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于更换公司董事的议案：选举林平先生为六届董事会董事 | |||
| 关于更换公司董事的议案：选举严炜尔先生为六届董事会董事 |
委托人签名： 受托人签名
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数： 授权委托书签发日期：
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2013-018
浙江东方集团股份有限公司关于
部分董事、高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2013年5月20日收到公司董事李天林先生、裘高尧先生的辞职报告。因工作需要，李天林先生、裘高尧先生向公司董事会提出辞去董事、董事会战略委员会委员职务。公司不存在因上述辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，李天林先生、裘高尧先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会于2013年5月20日收到公司副总裁、财务总监林平先生的辞职报告。因工作需要，林平先生向公司董事会提出辞去副总裁、财务总监职务。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，林平先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
本公司将按照相关规定尽快安排新董事候选人的提名，并聘任财务总监。
本公司谨向李天林先生、裘高尧先生、林平先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会
2013年5月21日