证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2013-029

  积成电子股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议通知情况

  《积成电子股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》已于2013年4月22日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

  三、会议召开情况

  1、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

  2、会议召开时间：2013年5月20日上午9时

  3、会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

  4、会议召开方式：现场会议

  5、会议主持人：董事长杨志强先生

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  四、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共11人，代表股份114,007,780股，占公司股份总额的60.18%，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京市德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。

  五、会议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  1、以累积投票方式审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》；

  会议选举杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟先生为公司第五届董事会非独立董事；选举王璞先生、熊伟先生、王琨女士为公司第五届董事会独立董事。第五届董事会董事自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

  1.1、选举第五届董事会6名非独立董事

  1.1.1、选举杨志强先生为公司董事

  表决结果：同意114,007,780票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  1.1.2、选举严中华先生为公司董事

  表决结果：同意114,007,780票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  1.1.3、选举王良先生为公司董事

  表决结果：同意114,007,780票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  1.1.4、选举冯东先生为公司董事

  表决结果：同意114,007,780票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  1.1.5、选举孙合友先生为公司董事

  表决结果：同意114,007,780票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  1.1.6、选举张志伟先生为公司董事

  表决结果：同意114,007,780票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  1.2、选举第五届董事会3名独立董事

  1.2.1、选举王璞先生为公司独立董事

  表决结果：同意114,007,780票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  1.2.2、选举熊伟先生为公司独立董事

  表决结果：同意114,007,780票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  1.2.3、选举王琨女士为公司独立董事

  表决结果：同意114,007,780票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2、以累积投票方式审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

  会议选举王浩先生、耿生民先生为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事崔仁涛先生共同组成公司第五届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

  2.1、选举王浩先生为公司监事

  表决结果：同意114,007,780票，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2.2、选举耿生民先生为公司监事

  表决结果：同意114,007,780票，占出席会议有表决权股份总数的100%。六、律师出具的法律意见书

  北京市德恒律师事务所济南分所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  特此公告。

  积成电子股份有限公司

  董事会

  2013年5月20日

  备查文件：

  1、 积成电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、 北京市德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。

  证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2013-030

  积成电子股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年5月20日上午在公司会议室召开，会议通知于2013年5月15日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

  一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

  选举杨志强先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

  选举严中华先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

  二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任王良先生为公司总经理，任期三年。

  三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于选举第五届董事会专业委员会委员的议案》。

  选举董事会各专业委员会委员如下，任期三年。

  1、董事会战略委员会：由五位成员构成，董事长杨志强先生担任召集人，董事严中华先生、王良先生、孙合友先生、独立董事王璞先生担任该委员会委员。

  2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，独立董事熊伟先生担任该委员会召集人，独立董事王琨女士、董事张志伟先生为该委员会委员。

  3、董事会审计委员会：由三位成员构成，独立董事王琨女士担任该委员会召集人，独立董事熊伟先生、董事冯东先生为该委员会委员。

  4、董事会提名委员会：由三位成员构成，独立董事王璞先生担任该委员会召集人，独立董事熊伟先生、董事张志伟先生为该委员会委员。

  四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》。

  同意聘任严中华先生为公司常务副总经理兼财务负责人，聘任冯东先生、孙合友先生、李文峰先生、姚斌先生、寇晓明先生为公司副总经理，任期三年。

  五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任姚斌先生为公司董事会秘书，任期三年。

  六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任刘慧娟女士为公司证券事务代表。

  七、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。

  根据公司中长期发展需要，决定设立创新研究院和北京营销中心。

  公司董事简历详见2013年4月22日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》。王良先生、严中华先生、冯东先生、孙合友先生、李文峰先生、姚斌先生、寇晓明先生和刘慧娟女士简历附后。

  特此公告。

  积成电子股份有限公司

  董事会

  2013年5月20日

  附：

  简历

  1、王良先生，男，出生于1963年10月，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所软件部部长、应用软件部部长、副所长兼总工程师及研发办公室主任，2000年起任本公司董事。现任本公司董事、总经理。王良先生目前是山东省有突出贡献的中青年专家、第十六届山东省优秀青年企业家，同时担任中国电机工程学会电力系统自动化专业委会委员，IEC TC57 WG14工作组通信成员，全国电力系统控制及其通信标准化技术委员会配网工作组成员。王良先生持有本公司股票8,641,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、严中华先生，男，出生于1966年9月，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长、常务副所长兼综合计划办公室主任，2000年起任本公司董事、总经理。现任本公司副董事长、常务副总经理兼财务负责人。严中华先生目前是享受国务院特殊津贴的专家、山东省政协常委、民盟山东省委委员、中国软件行业协会理事，曾任中华全国青年联合会委员、中国青年科技工作者协会会员，先后获“第二届中国软件行业杰出青年”、“第十五届山东十大杰出青年”等荣誉称号。严中华先生持有本公司股票8,645,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、冯东先生，男，出生于1962年12月，电子学本科。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所硬件技术部部长、副总工程师、副所长兼生产部部长及质管办主任，2000年起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。冯东先生持有本公司股票8,640,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、孙合友先生，男，出生于1966年11月，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部部长、副所长，2000年起任本公司董事。现任本公司董事、副总经理。孙合友先生持有本公司股票7,557,400股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、李文峰先生，出生于1967年7月，电子学本科，高级工程师。曾任山东省公共安全器材有限公司副总工程师、总经理助理，济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部工程师、质量管理部部长，2000年起历任本公司质管部部长、企业管理部部长、总经理助理。现任本公司副总经理。李文峰先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  6、姚斌先生，出生于1968年2月，经济学硕士，高级工程师，曾任济南金钟电子衡器股份有限公司技术员、车间副主任、设备动力部长、董事，2000年起历任公司董事会办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事会秘书、副总经理。姚斌先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  7、寇晓明先生，出生于1978年10月，工业自动化专业本科。曾任积成电子股份有限公司西南大区客户经理、成都办事处主任、华中大区经理，2012年起任总经理助理。寇晓明先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  8、刘慧娟女士，出生于1984年10月，法学本科，2007年7月至今在本公司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表。刘慧娟女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2013-031

  积成电子股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司第五届监事会第一次会议于2013年5月20日下午在公司会议室召开，会议通知于2013年5月15日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由王浩先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

  会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，一致选举王浩先生为公司第五届监事会主席。

  特此公告。

  积成电子股份有限公司

  监事会

  2013年5月20日