2012年度股东大会决议公告
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临2013-006
江苏江南高纤股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称公司）于2013年4月23日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了关于召开2012年度股东大会的通知。本次会议于2013年5月18日上午10：00时在江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路西侧公司五楼会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人10人，代表有表决权的股份总数为207,156,356股，占公司股份总数的25.83%。本次会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长陶国平先生主持。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议。
二、提案审议情况
会议以普通决议方式，并采用记名投票表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意207,156,356股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》
表决结果：同意207,156,356股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》
表决结果：同意207,156,356股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《2012年度财务决算报告》
表决结果：同意207,156,356股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经立信会计师事务所审计，2012年度母公司实现净利润240,340,938.21元，根据《公司章程》规定，提取10%法定公积金24,034,093.82元，加上年初未分配利润334,839,991.32元，可供股东分配利润551,146,835.71 元，扣除应付普通股股利20,052,234.75元，实际可供股东分配利润531,094,600.96 元，资本公积金余额128,558,375.80元。
2012年度利润分配预案：拟以2012年12月31日的总股本802,089,390股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.90元(含税)，共计分配72,188,045.10元,剩余未分配利润结转下年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意207,156,356股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
6、审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告的审计机构，其2013年度审计报酬为人民币肆拾伍万元。
表决结果：同意207,156,356股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
7、审议通过了《公司2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意207,156,356股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
8、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，会议以累积投票的方式选出了公司第五届董事会董事，选举结果如下：
（1）选举陶国平先生为公司第五届董事会董事，得票数207,156,356票；
（2）选举盛冬生先生为公司第五届董事会董事，得票数207,156,356票；
（3）选举浦金龙先生为公司第五届董事会董事，得票数207,156,356票；
（4）选举朱瑞岐先生为公司第五届董事会董事，得票数207,156,356票；
（5）选举朱崭华先生为公司第五届董事会董事，得票数207,156,356票；
（6）选举陆正中先生为公司第五届董事会董事，得票数207,156,356票；
（7）选举方耀源先生为公司第五届董事会独立董事，得票数207,156,356票；
（8）选举王玉萍女士为公司第五届董事会独立董事，得票数207,156,356票；
（9）选举王华平先生为公司第五届董事会独立董事，得票数207,156,356票。
9、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，会议以累积投票的方式选出了公司第五届监事会股东代表出任的监事，选举结果如下：
选举朱明来先生为公司第五届监事会监事，得票数207,156,356票。
三、律师见证情况
国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和会议记录人签字的股东大会决议
2、 国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》
江苏江南高纤股份有限公司
二〇一三年五月二十一日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2013-007
江苏江南高纤股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年5月18日在本公司四楼会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陶国平先生主持，会议审议并以举手表决的方式表决通过了下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
会议选举陶国平先生为公司第五届董事会董事长。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
选举盛冬生先生为公司第五届董事会副董事长。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》
公司第五届各专门委员会组成人员名单如下：
1、战略委员会
主任委员：陶国平
委员：盛冬生、王玉萍、王华平
2、审计委员会
主任委员：方耀源
委员：浦金龙、王华平
3、提名委员会
主任委员：王玉萍
委员：陶国平、王华平
4、薪酬与考核委员会
主任委员：王华平
委员：朱崭华、方耀源
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》。
会议一致同意聘任陶国平先生为公司总经理，任期与第五届董事会董事任期一致。
五、会议逐项表决，审议通过了《关于聘请公司副总经理及其它高级管理人员的议案》。
1、聘任浦金龙先生为公司副总经理；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
2、聘任朱瑞岐先生为公司副总经理；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
3、聘任朱崭华先生为公司财务总监；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
4、聘任陆正中先生为公司董事会秘书。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
公司副总经理及其它高级管理人员的任期与第五届董事会董事任期一致。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十一日
股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2013-008
江苏江南高纤股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司第五届监事会第一次会议于2013年5月18日在本公司四楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
会议一致选举朱明来先生为公司第五届监事会主席，任期三年。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司监事会
二〇一三年五月二十一日
股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2013-009
江苏江南高纤股份有限公司职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司职工代表大会于2013年5月18日在公司四楼会议室召开，本次会议应到职工代表44名，实到44名，会议由工会主席朱明来先生主持，会议用举手表决方式选举公司第五届监事会职工代表出任的监事，选举结果如下：
一、选举沈彩芬女士为公司第五届监事会职工代表出任的监事。
选举结果：同意44票，反对0票，弃权票
二、选举李永男先生为公司第五届监事会职工代表出任的监事。
选举结果：同意44票，反对0票，弃权票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司
二〇一三年五月二十一日