证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2013-029
债券代码:126009 债券简称:08赣粤债
江西赣粤高速公路股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次股东大会召开前不存在补充提案的情况；
●本次股东大会不存在否决和修改提案的情况；
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
江西赣粤高速公路股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月18日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅召开。公司于2013年4月26日发布了召开股东大会的会议通知，公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。本次会议到会股东及股东代理人6人，代表股份数共1,221,953,182股，占公司总股本的52.32%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄铮先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意1,221,953,182股，占有效表决股份的100%；
反对0股，占有效表决股份的0%；
弃权0股，占有效表决股份的0%。
2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
表决情况：
同意1,221,953,182股，占有效表决股份的100%；
反对0股，占有效表决股份的0%；
弃权0股，占有效表决股份的0%。
3、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》。
表决情况：
同意1,221,953,182股，占有效表决股份的100%；
反对0股，占有效表决股份的0%；
弃权0股，占有效表决股份的0%。
4、审议通过了《2012年年度报告》及其摘要。
表决情况：
同意1,221,953,182股，占有效表决股份的100%；
反对0股，占有效表决股份的0%；
弃权0股，占有效表决股份的0%。
5、审议通过了《2012年度财务决算报告》。
表决情况：
同意1,221,953,182股，占有效表决股份的100%；
反对0股，占有效表决股份的0%；
弃权0股，占有效表决股份的0%。
6、审议通过了《2012年度利润分配预案》。
公司决定以2012年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.51元（含税）, 派发现金红利总额为352,646,459.11元。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.15%，当年可供分配现金分红率为36.10%。剩余可分配利润留待以后年度分配。
表决情况：
同意1,221,953,182股，占有效表决股份的100%；
反对0股，占有效表决股份的0%；
弃权0股，占有效表决股份的0%。
7、审议通过了《关于聘请公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2013年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2013年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过140万元（其中：财务审计费用不超过90万元，内部控制审计费用不超过50万元）。
表决情况：
同意1,221,953,182股，占有效表决股份的100%；
反对0股，占有效表决股份的0%；
弃权0股，占有效表决股份的0%。
8、审议通过了《关于2013年债务融资方案的议案》。
根据2013年公司昌樟高速改扩建、昌九改扩建（通远试验路）等项目投资建设和债务偿还安排，预计资金需求达90亿元。结合公司2013年项目建设资金需求、偿还债务和日常经营需要，2013年计划融资总额不超过100亿元。
表决情况：
同意1,221,953,182股，占有效表决股份的100%；
反对0股，占有效表决股份的0%；
弃权0股，占有效表决股份的0%。
9、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
公司决定调整独立董事薪酬为每人每年人民币8万元（含税）。
表决情况：
同意1,221,953,182股，占有效表决股份的100%；
反对0股，占有效表决股份的0%；
弃权0股，占有效表决股份的0%。
根据表决结果，本次股东大会审议的九个议案均获通过。
公司2012年度股东大会由上海市锦天城律师事务所沈国权、孙亦涛律师现场见证，并出具《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司2012年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2013年5月21日