股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2013-022号

  转债代码：110016 转债简称：川投转债

  四川川投能源股份有限公司

  八届十九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川川投能源股份有限公司八届十九次董事会会议通知于2013年5月17日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2013年5月21日以通讯方式召开，应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议以记名投票方式进行表决通过了关于新光硅业公司以物抵债的提案报告：

  表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司参股38.9%的新光硅业公司自2011年下半年开始停产技改，随后受世界经济增速减缓、欧债危机不断深化和扩大、欧洲发达国家进一步削减光伏发电补贴、银行限贷、市场萎缩等多重因素影响，致使新光硅业现金流缺失、技改尚未竣工。经公司8届12次董事会和8届15次董事会审议通过向新光提供不超过1.9亿元委托贷款，新光硅业公司以自身资产提供抵押担保。截至2013年5月20日，实际执行委托贷款金额为1.65亿元，新光硅业以账面价值7.8亿元的技改物资、库存物资和机器设备进行了抵押担保。

  自2012年第4季度以来，新光硅业技改工程的供应商纷纷要求支付工程进度款和设备款。为有效减少债务、化解诉讼风险、盘活现有资产，减少现金流出，同意将新光硅业公司已经抵押给川投能源的部分技改物资、库存物资和机器设备解除抵押，采取“以物抵债”方式偿还欠款。董事会认为，本次解除部分抵押物不影响川投能源委托贷款的安全。用技改物资和库存物资冲抵欠款，原则以购进价格冲抵；用已使用设备冲抵欠款，冲抵价格不能低于财务账面价值（账面价值=账面原值-折旧）。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司董事会

  2013年5月22日

  股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2013-023号

  转债代码：110016 转债简称：川投转债

  四川川投能源股份有限公司

  八届十九次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川川投能源股份有限公司八届十八次监事会通知于2013年5月17日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于5月21日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

  会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：关于新光硅业公司以物抵债的提案报告的审核意见。

  表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司参股38.9%的新光硅业公司自2011年下半年开始停产技改，随后受世界经济增速减缓、欧债危机不断深化和扩大、欧洲发达国家进一步削减光伏发电补贴等多重因素影响，技改工作也处于停滞状态。由于停产和国家对多晶硅行业从严的信贷政策，致使新光硅业丧失了现金流，随时面临资金断链的风险。采取“以物抵债”的方式偿还供应商欠款可以有效减少债务、化解诉讼风险、盘活现有资产。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司监事会

  2013年5月22日