证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2013-009

武汉市汉商集团股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

一、会议召集、召开和出席情况

武汉市汉商集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月22日上午9：30在武汉国际会展中心四楼会议室召开，公司董事长张宪华先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共8人，代表股份82,699,023股，占公司总股本的47.37%。公司部分董事、监事、高管人员参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议采取记名投票表决方式表决，审议通过了如下议案：

1、公司2012年年度报告及摘要；

同意82,699,023股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

2、公司董事会2012年度工作报告；

同意82,699,023股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

3、公司监事会2012年度工作报告；

同意82,699,023股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

4、公司独立董事2012年度述职报告；

同意82,699,023股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

5、公司2012年度财务决算报告；

同意82,699,023股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

6、关于2012年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案；

经众环海华会计师事务所有限公司的众环审字(2013) 010916号《审计报告》，对公司2012年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2012年度净利润22,193,744.52元，加上年初未分配利润135,199,453.29元，减去提取盈余公积金1,095,419.94元，可供股东分配的利润为156,297,777.87元。经研究2012年度拟以总股本174,575,386股为基数，按每10股派发现金红利0.4元（含税），共计分配6,983,015.44元。本次分配后剩余未分配利润149,314,762.43元滚存入下年度可供股东分配利润。

2012年度不以资本公积转增股本。

同意82,699,023股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

7、关于换届选举董事会成员的议案；

⒎⒈选举张宪华为公司第八届董事会非独立董事，同意82,690,064票，占出席会议有效表决权的99.99%；0股反对； 8,959股弃权，占出席会议有效表决权的0.01%；

⒎⒉选举魏汉华为公司第八届董事会非独立董事，同意82,690,064票，占出席会议有效表决权的99.99%；0股反对； 8,959股弃权，占出席会议有效表决权的0.01%；

⒎⒊选举麻建雄为公司第八届董事会非独立董事，同意82,690,064票，占出席会议有效表决权的99.99%；0股反对； 8,959股弃权，占出席会议有效表决权的0.01%；

⒎⒋选举张晴为公司第八届董事会非独立董事，同意82,696,223票，占出席会议有效表决权的 99.997 %；0股反对；2,800股弃权，占出席会议有效表决权的0.003 %；

⒎⒌选举阎志为公司第八届董事会非独立董事，同意82,699,023票，占出席会议有效表决权的100 %；0股反对；0股弃权；

⒎⒍选举冯三九为公司第八届董事会非独立董事，同意82,699,023票，占出席会议有效表决权的 100 %；0股反对；0股弃权；

⒎⒎选举李本焱为公司第八届董事会独立董事，同意82,699,023票，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权；

⒎⒏选举袁天荣为公司第八届董事会独立董事，同意82,699,023票，占出席会议有效表决权的 100%；0股反对；0股弃权。

⒎⒐选举魏明先为公司第八届董事会独立董事，同意82,699,023票，占出席会议有效表决权的100 %；0股反对；0股弃权；

以上董事简历及独立董事提名人、候选人声明详见2013年4月26日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的相关公告。

8、关于换届选举监事会成员的议案；

⒏⒈选举荆汝辉为公司第八届监事会非职工监事，同意82,699,023票，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权；

⒏⒉选举卢威为公司第八届监事会非职工监事，同意82,699,023票，占出席会议有效表决权的100 %；0股反对；0股弃权。

经公司2013年3月13日召开的第九届一次职工代表大会选举，同意杨汉生出任公司第八届监事会职工代表监事。

以上监事简历详见2013年4月26日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的相关公告。

9、关于修改公司章程的议案；

修改内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《汉商集团2012年年度股东大会会议材料》。

同意82,699,023股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

10、关于续聘会计师事务所的议案。

经 2011年度股东大会批准，公司聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构。一年来，众环海华会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘众环海华会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构，其2012年度年报和内控审计费用总额为58万元。

同意82,699,023股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

三、律师意见

本次股东大会经湖北正信律师事务所律师乐瑞、方伟现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、见证律师出具的法律意见书。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2013年5月23日

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2013-010

武汉市汉商集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2013年5月10日发出关于召开第八届第一次会议的通知，会议于2013年5月22日在武汉国际会展中心四楼会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人，实到8人，1名董事因公出差，委托其他董事代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过下列议案：

1、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案；

⑴选举张宪华先生为公司第八届董事会董事长

同意9票，反对0票，弃权0票。

⑵魏汉华女士为公司第八届董事会副董事长

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于调整公司董事会下设各专门委员会组成人员的议案

鉴于公司第八届董事会董事成员已经股东大会选举产生，经公司董事长提名，董事会四个专门委员会组成人员调整为：

战略委员会由张宪华先生任主任委员，魏汉华女士、麻建雄先生、张晴女士和李本焱先生任委员；

提名委员会由张宪华先生任主任委员，李本焱先生、袁天荣女士任委员；

审计委员会由袁天荣女士任主任委员，李本焱先生、魏明先先生任委员；

薪酬与考核委员会由魏汉华女士任主任委员，李本焱先生、袁天荣女士任委员。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于聘任公司总经理、副总经理及财务负责人等高级管理人员的议案；

⑴聘任麻建雄先生为公司总经理

同意9票，反对0票，弃权0票。

⑵聘任张晴女士为公司常务副总经理

同意9票，反对0票，弃权0票。

⑶聘任姚贤华先生为公司副总经理

同意9票，反对0票，弃权0票。

⑷聘任黄守长先生为公司副总经理

同意9票，反对0票，弃权0票。

⑸聘任杨芳女士为公司副总经理

同意9票，反对0票，弃权0票。

⑹聘任俞少兰女士为公司副总经理

同意9票，反对0票，弃权0票。

⑺聘任张琳女士为公司财务负责人

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事李本焱、袁天荣、魏明先就聘任高管人员发表独立意见如下：

我们认为，上述各位高级管理人员的提名程序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及《武汉市汉商集团股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2013年5月23日

附高级管理人员简历：

麻建雄，男，1954年4月出生，大专学历，中共党员，高级经济师，武汉市优秀专家，享受市政府津贴，市人大代表，财经委员会委员。1972年4月参加工作，1972年4月至1988年2月，先后任汉阳百货商场商管股副股长，工会副主席，副总经理；1988年2月至1990年，任汉阳商场第一副总经理，党委委员；1990年3月至2000年7月，任汉商集团副董事长，常务副总经理，党委委员；2000年7月至今，任汉商集团董事，总经理，党委委员。先后荣获省市优秀企业家、改革开放30周年市商业功勋企业家、武汉市“五一”劳动奖章。

张晴，女，1957年1月出生，工商管理硕士，中共党员，中国注册会计师，高级会计师职称，享受市政府津贴。1980年3月参加工作，1980年3月至1990年3月，任汉阳百货商场主管会计、副科长、科长；1990年3月至1996年6月，任汉商集团董事、董事会秘书、总会计师、党委委员；1996年7月至2000年7月，任汉商集团董事、董事会秘书、副总经理、总会计师、党委委员；2000年7月至今，任汉商集团董事、董事会秘书、常务副总经理、总会计师、党委委员。先后荣获全国财贸系统劳模、全国先进会计工作者。

姚贤华，男，1954年3月出生，大专学历，中共党员，高级经济师职称，汉阳区专业技术拔尖人才。1972年4月参加工作，1972年4月至1986年9月，任汉阳百货商场采购员、商品部副主任、总务股副股长；1982年10月至1990年，任汉阳商场副经理；1990年5月至1999年，任汉商集团董事、副总经理；1999年至今，任汉商集团副总经理，党委委员。2000年兼任新武展购物广场总经理，2004年1月兼任武汉国际会展中心总经理。先后荣获武汉市推销地产品“贡献杯”能手、武汉市“五一”劳动奖章、武汉市劳动模范、中国会展业杰出人物等。

黄守长，男，1956年3月出生，大专学历，中共党员，经济师、政工师职称，汉阳区专业技术拔尖人才。1987年1月至1987年11月，任汉阳商场党总支副书记；1987年12月至1990年，任汉阳商场办公室主任、黄海美工贸大厦副总经理；1990年至今，任汉商集团副总经理、党委委员，1999年兼任汉阳商场总经理，2006年10月兼任旅游公司总经理。荣获武汉市优秀企业家称号。

杨芳，女，1967年12月出生，大专学历，中共党员，高级经营师。1985年12月参加工作，1985年至1988年，任汉商集团针织部营业员；1988年至1996年，任汉商集团财务科会计；1996年至2001年，任汉商集团家电部主任；2001年至2005年，任汉商集团家居部经理、汉口婚纱照材城总经理；2005年至2007年，任汉商集团总经理助理；2007年至今，任汉商集团副总经理。先后荣获武汉市企业“双比双争”优秀党员、汉阳区优秀共产党员称号。

俞少兰，女，1953年8月出生，大专学历，中共党员，经济师职称，汉阳区专业技术拔尖人才。1972年4月参加工作，1972年至1992年，任汉阳副食品商店营业员、柜长、副经理； 1992年至1996年，任汉阳百货商场副食商场副总经理、汉商集团副食公司经理；1996年至2006年，任汉商21购物中心副总经理、总经理；2006年至2009年，任汉商集团总经理助理兼21购物中心总经理；2009年至今，任汉商集团副总经理兼21购物中心总经理。先后荣获武汉市优秀企业家、市岗位立功女明星、市第二届“巾帼建功十行百星”等称号。

张琳，女，1972年6月出生，本科学历，中共党员，会计师职称。1991年10月至1996年2月任武汉商贸城财务科会计；1996年2月至1999年3月任汉商集团计划财务部会计；1999年3月至2003年4月任汉商21购物中心财务科副科长；2003年4月至2006年6月任汉商21购物中心财务科科长；2006年6月至2010年4月任汉商集团计划财务部副部长；2010年4月至今任汉商集团计划财务部部长。获汉阳区先进会计工作者。

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2013-011

武汉市汉商集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

武汉市汉商集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2013年5月22日在武汉国际会展中心四楼会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于杨汉生出任公司第八届监事会主席的议案》。

特此公告

武汉市汉商集团股份有限公司监事会

2013年5月23日

信息披露义务人、中弘矿业	指	中弘矿业投资有限公司
上市公司、本公司、安源煤业	指	安源煤业集团股份有限公司
本次权益变动	指	中弘矿业通过大宗交易减持安源煤业股份导致所持有的安源煤业股份数量减少
本报告、本报告书	指	安源煤业集团股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权
何礼萍	男	执行董事、经理	中国	北京	无
梁琪	女	监事	中国	北京	无

基本情况
上市公司名称	安源煤业集团股份有限公司	上市公司所在地	江西省南昌市西湖区丁公路117号
股票简称	安源煤业	股票代码	600397
信息披露义务人名称	中弘矿业投资有限公司	信息披露义务人注册地	乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦2012－432号
拥有权益的股份数量变化	减少 √ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式（可多选）	继承 □ 赠与 □ 其他：√ 大宗交易
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：267,348,338股 持股比例：27.01%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量：49,500,000股 变动比例：5.00%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 √ 否 □
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√