股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2013—007

  安徽巢东水泥股份有限公司关于召开二○一二年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

·公司2012年年度股东大会将于2013年5月28日召开

·本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

·公司股票不涉及融资融券、转融通业务

安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《安徽巢东水泥股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议时间：

现场会议时间：2013年5月28日（星期二）上午九时

网络投票时间：2013年5月28日（星期二），上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

2、股权登记日：2013年5月22日（星期三 ）

3、会议地点：公司办公楼会议室

4会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。（通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。）

5、会议表决方式：投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票中的一种表决方式，同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议的主要议程

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》

3、审议《公司2012年度财务决算》

4、审议《公司2012年年度报告》及其摘要

5、审议《公司2012年度利润分配预案》

6、审议《关于2013年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

7、审议《2012年度独立董事述职报告》

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

三、会议出席对象

1、截止2013年5日22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人委托书参加会议，该代理人不必为公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

四、现场会议登记办法

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2013年5日23日(上午9时—下午15时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。

3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

五、股东参加网络投票的办法

详见投资者参加网络投票的操作流程（附件2）。

六、其它事项

与会人员交通食宿费用自理。

公司地址：安徽省合肥市巢湖市银屏镇海昌大道

联系人：谢旻 邮编：238001

联系电话： 0551-88610368 传真：0551－82391918

特此公告

安徽巢东水泥股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十三日

附件1：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/单位出席安徽巢东水泥股份有限公司2012年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	审议《公司2012年度董事会工作报告》
2	审议《公司2012年度监事会工作报告》
3	审议《公司2012年度财务决算报告》
4	审议《公司2012年年度报告》及其摘要
5	审议《公司2012年度利润分配预案》
6	审议《关于2013年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
7	审议《2012年度独立董事述职报告》
8	审议《关于续聘会计师事务所的议案》

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：

□是/□否；

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

证劵账户卡：

授权日期： 年 月 日

附件2、投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738318	巢东投票	8	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-8号	本次股东大会的所有8项提案	738318	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告	738318	1.00元	1股	2股	3股
2	2012年度监事会工作报告	738318	2.00元	1股	2股	3股
3	审议《公司2012年度财务决算报告》	738318	3.00元	1股	2股	3股
4	审议《公司2012年年度报告》及其摘要	738318	4.00元	1股	2股	3股
5	审议《公司2012年度利润分配预案》	738318	5.00元	1股	2股	3股
6	审议《关于2013年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》	738318	6.00元	1股	2股	3股
7	审议《2012年度独立董事述职报告》	738318	7.00元	1股	2股	3股
8	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	738318	8.00元	1股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、一次性表决方法的

如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738318	买入	99.00元	1股

2、进行逐项表决的

1）如拟对本次网络投票的第一个议案《2012 年度董事会工作报告 》投同意票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738318	买入	1.00元	1股

2）如拟对本次网络投票的第一个议案《2012 年度董事会工作报告 》投反对票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738318	买入	1.00元	2股

3）如拟对本次网络投票的第一个议案《2012 年度董事会工作报告 》投弃权票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738318	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。