第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2013-020
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2013年5月17日以书面方式发出通知，2013年5月23日在宜昌葛洲坝宾馆以现场会议方式召开。会议由丁焰章董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事7名，张金泉董事和任生春董事因公务未能亲自出席会议，分别委托聂凯董事和丁焰章董事代为出席会议并行使表决权，7名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权，形成以下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事的议案》
根据公司章程，董事会提名付俊雄先生、和建生先生、段秋荣先生为公司董事候选人。
因工作调整，丁焰章先生不再担任公司董事职务；因年龄原因，张金泉先生不再担任公司董事职务；因工作调整，任生春先生不再担任公司董事职务。公司董事会对丁焰章先生在担任公司董事期间、张金泉先生在担任公司董事和总经理期间、任生春先生在担任公司董事期间为公司改革和发展所作的贡献表示诚挚的感谢！
该议案尚须提交公司临时股东大会审议。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为以上董事候选人的提名方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事候选人不存在《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，同意提交公司临时股东大会审议。
二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
根据董事长提名，聘任和建生先生为公司总经理；
根据总经理提名，聘任任建国先生、宋领先生为公司副总经理；
因年龄原因，张金泉先生不再担任公司总经理职务。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。
三、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》
具体情况详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件1、董事候选人简历
2、高级管理人员简历
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2013年5月24日
附件1
董事候选人简历
付俊雄，男，1959年2月出生，汉族，湖北汉川人，硕士，中共党员，高级工程师。1981年10月参加工作，历任葛洲坝集团第五工程有限公司工会主席，葛洲坝集团第五工程有限公司副总经理，葛洲坝集团第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、监事会主席、纪委书记、工会主席。
和建生，男，1964年2月出生，汉族，山西新绛人，研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1983年9月参加工作，历任葛洲坝集团第五工程有限公司副总经理，葛洲坝集团第四工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，葛洲坝集团第一工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、总经理。
段秋荣，男，1961年6月出生，汉族，湖北浠水人，研究生，中共党员，高级经济师。1977年8月参加工作，历任中国葛洲坝水利水电工程集团公司党委办公室副主任、主任，中国葛洲坝集团公司战略投资部主任、中国葛洲坝集团股份有限公司战略投资部主任。现任中国能源建设集团有限公司战略发展部主任。
附件2
高级管理人员简历
和建生，简历见附件1。
任建国，男，1959年9月出生，汉族，湖北黄陂人，研究生，中共党员，高级政工师、高级经济师。1975年9月参加工作，历任葛洲坝工程局党委办公室副主任，葛洲坝集团公司党委办公室主任，葛洲坝集团公司城区管理建设局副局长、局长、党工委书记，中国葛洲坝集团国际工程有限公司党委书记、副总经理、副董事长、董事长（法定代表人），中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理、中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长。
宋领，男，1965年4月出生，汉族，陕西西安人，研究生学历，中共党员，高级工程师，高级经济师。1985年6月参加工作，历任葛洲坝易普力化工有限公司副总经理，葛洲坝易普力化工有限公司总经理、副董事长，葛洲坝易普力化工有限公司总经理、党委书记，葛洲坝易普力化工有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理，葛洲坝易普力股份有限公司董事长、党委书记。
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2013-021
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会第十次会议于2013年5月23日下午在宜昌葛洲坝宾馆以现场会议方式召开，会议由监事会主席付俊雄主持，应到监事7名，实到监事7名,符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司监事的议案》。
同意7票,弃权0票,反对0票。
根据公司章程，监事会提名汤念楚先生为公司股东监事候选人（简历见附件）；因工作调整，付俊雄先生不再担任公司监事职务。
该议案尚须提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
2013年5月24日
附件
监事候选人简历
汤念楚,男,1971年7月出生,汉族,湖北孝感人, 研究生学历,中共党员,高级政工师。1993年7月参加工作，历任葛洲坝教育实业集团总经理办公室副主任，中国葛洲坝集团公司城管局综合部副部长，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司党办副主任，中国葛洲坝集团公司总经理办公室副主任(党委办公室副主任)、中国葛洲坝集团股份有限公司总经理办公室副主任(党委办公室副主任)、直属机关党委副书记、纪委书记、工会主席，中国葛洲坝集团公司纪委副书记、监察部主任，中国葛洲坝集团股份有限公司纪委副书记、监察部主任。现任中国能源建设集团有限公司纪检监察部主任。
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2013-022
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会的召开时间：2013年6月9日上午8:30
●股权登记日：2013年6月3日
●会议召开地点：武汉市解放大道558号
●会议方式：现场投票表决
●是否提供网络投票：否
经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司决定召开2013年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：2013年6月9日上午8:30
（二）股权登记日：2013年6月3日
（三）现场会议召开地点：公司总部会议室（武汉市解放大道558号）
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式
二、会议审议事项
| 序 号 | 议题内容 | 是否采取累积投票方式 |
| 1 | 关于调整公司董事的议案 | 是 |
| 2 | 关于调整公司监事的议案 | 否 |
上述议案的详细内容请参见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告。
三、会议出席对象
（一）截至2013年6月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
（三）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
四、现场会议参加办法
（一）登记手续
1．法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
2．自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件）和代理人本人身份证办理登记手续；
3．授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店B座8层）
邮政编码：430033
（三）登记时间
2013年6月6日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
（四）联系方式
联系人：胡伊
联系电话：027-83790455 传真：027-83790755
（五）其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
附件：授权委托书
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2013年5月24日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中国葛洲坝集团股份有限公司于2013年6月9日召开的2013年第二次临时股东大会，并对以下议案按指示代为行使表决权，对本委托书未作具体指示的议案，代理人有权按自己的意愿表决。
| 序号 | 议题内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于调整公司董事的议案 | |||
| 2 | 关于调整公司监事的议案 |
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日