证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2013-043

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会没有议案被否决的情况。

  ●本次股东大会没有新增议案的情况。

  一、会议召集召开和出席情况

  1、本次股东大会于2013年5月23日上午9:30时在安徽省铜陵市本公司会议室召开。

  2、本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。本次会议采用采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  3、本次股东大会的提案，由公司第五届董事会第五次会议提出。

  4、召开本次股东大会的通知于2013年5月7日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。2013年5月17日公司发布召开本次股东大会提示公告；本次股东大会资料已经公告。

  5、本次股东大会现场会议于2013年5月23日上午9：30开始，在安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室召开。网络投票为上海证券交易所开市时间：2013年5月23日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

  6、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计67人，代表股份252,046,537股，占公司总股本的34.95%。其中参加现场会议的股东及授权代表人数2人，代表股份96,689,600股，占公司总股本的13.41%，所有参会的股东及授权代表（包括参加现场会议的2位股东）均采用网络投票方式进行投票。

  公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

  二、议案审议及表决情况

  1、会议审议通过了《关于部分变更募集资金使用方向的议案》。表决结果如下：

  同意251,249,069股，反对689,368股，弃权108,100股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.68%。

  该议案获得通过。

  2、会议审议通过了《关于收购常州市恒丰铜材有限公司70%股权的议案》。表决结果如下：

  同意251,077,869股，反对952,068股，弃权16,600股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.62%。

  该议案获得通过。

  本次收购不构成关联交易。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、《安徽安泰达律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2013年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  2013年5月24日