证券代码：600493 证券简称： 凤竹纺织 公告编号：2013-011

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

福建凤竹纺织科技股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月23日下午3点在公司四楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	78565801
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.88

（三）本次股东大会采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长陈澄清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事10人，出席10人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书的出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 提案审议情况

经与会股东和代理人认真审议，各项议案表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	2012年年度报告及其摘要	78565801	100	0	0	0	0	是
2	2012年度董事会工作报告	78565801	100	0	0	0	0	是
3	2012年度独立董事述职报告	78565801	100	0	0	0	0	是
4	2012年度监事会工作报告	78565801	100	0	0	0	0	是
5	2012年度财务决算报告	78565801	100	0	0	0	0	是
6	2012年度利润分配的预案	78565801	100	0	0	0	0	是
7	关于2012年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构的议案	78565801	100	0	0	0	0	是
8	关于公司2013年日常关联交易事项的议案	1045801	100	0	0	0	0	是
9	关于申请最高借款综合授信额度的议案	78565801	100	0	0	0	0	是
10	关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案	78565801	100	0	0	0	0	是
11	关于公司董事会换届选举的议案	采用累积投票的方式						是
11.01	陈澄清	78565801	100	0	0	0	0	是
11.02	李常春	78565801	100	0	0	0	0	是
11.03	李春兴	78565801	100	0	0	0	0	是
11.04	陈 锋	78565801	100	0	0	0	0	是
11.05	陈 强	78565801	100	0	0	0	0	是
11.06	林建才	78565801	100	0	0	0	0	是
11.07	常向真	78565801	100	0	0	0	0	是
11.08	陈俊明（独立董事）	78565801	100	0	0	0	0	是
11.09	戴仲川（独立董事）	78565801	100	0	0	0	0	是
11.10	肖 虹（独立董事）	78565801	100	0	0	0	0	是
11.11	刘宏灿（独立董事）	78565801	100	0	0	0	0	是
12	关于公司监事会换届选举的议案	采用累积投票的方式						是
12.01	黄克华	78565801	100	0	0	0	0	是
12.02	庄丽美	78565801	100	0	0	0	0	是
13	关于公司董事、监事年度薪酬的议案	78565801	100	0	0	0	0	是

注：以上第八项《关于公司2013年日常关联交易事项的议案》，在关联股东福建凤竹集团有限公司（控股股东，持有凤竹纺织7752万股）回避表决的情况下，1045801股同意，占出席会议的非关联股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、律师见证情况

本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的刘超律师、郝卿律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，提出临时提案的股东的资格及提出临时提案的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

福建至理律师事务所关于福建凤竹纺织科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书

五、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的福建凤竹纺织科技股份有限公司2012年度股东大会决议

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2013年5月24日

证券代码：600493     证券简称：凤竹纺织     编号：2013－012

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2013年5月13日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2013年5月23日在公司四楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、陈强、林建才、常向真、陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》，同意推选陈澄清先生为公司董事长。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》，同意推选李常春先生为公司副董事长。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意公司第五届董事会专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会(主任委员：陈澄清)

陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、陈俊明（独立董事）

2、董事会提名委员会(主任委员：陈俊明)

陈澄清、李春兴、陈俊明（独立董事）、戴仲川（独立董事）、肖虹（独立董事）

3、董事会审计委员会(主任委员：肖虹)

李常春、肖虹（独立董事）、刘宏灿（独立董事）

4、董事会薪酬与考核委员会(主任委员：戴仲川)

陈澄清、戴仲川（独立董事）、肖虹（独立董事）

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈锋先生为公司总经理。（简历附后）

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任施金平先生为公司董事会秘书。（简历附后）

六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司营销副总经理的议案》，同意聘任陈强先生为公司营销副总经理。（简历附后）

七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》，同意聘任常向真女士为公司总工程师。（简历附后）

八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任蒋汉林先生为公司财务总监。（简历附后）

九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈美珍女士为公司证券事务代表。（简历附后）

针对上述四至九项议案审议聘任高管人员事项，公司独立董事发表如下意见：

对于公司第五届董事会第一次会议聘任的高管人员，通过与其接触及根据各自提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任陈锋先生为公司总经理、施金平先生为公司董事会秘书、陈强先生为公司营销副总经理、常向真女士为公司总工程师、蒋汉林先生为公司财务总监、陈美珍女士为公司证券事务代表。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年五月二十四日

附件：高管人员简历

１、陈锋，男，1978年生，研究生学历。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事，本公司供应部部长、常务副总。现任：福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事长，福建凤竹环保有限公司董事，香港华泰企业有限公司董事，福建省东润创业投资有限公司董事长、总经理，厦门凤竹商贸有限公司董事长兼总经理，河南凤竹纺织有限公司董事，本公司董事、总经理。其它社会职务：泉州市工商联常务委员，晋江市政协委员，中国针织工业协会副会长，中国CEO俱乐部常务理事，福建省纺织行业协会副会长，世界晋江青年联谊会常务理事，福建省青年企业家协会常务理事，泉州市青年企业家协会副会长，晋江市青年企业家协会副会长，泉州职业经理人协会副会长，晋江市企业与企业家协会副会长，泉商CEO俱乐部常务副理事长，华大泉商CMBA总裁班客座教授。

２、施金平，男，中国籍。1978年6月出生，会计学博士，工商管理学博士后，中国注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（ CIA ）、高级会计师。2001年至2008年曾任厦门天健华天有限责任会计师事务所业务四部项目经理；2010年12月至2012年3月任本公司总经理助理兼投资部经理，现任本公司董事会秘书。

３、陈强，男，1980年生，大专学历。曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司车间主任、生产厂长、总经理助理、副总经理，本公司供应部采购主管。现任福建省东润创业投资有限公司监事，河南凤竹纺织有限公司董事长，本公司董事、营销副总经理。

４、常向真,女，1953年生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司化验室主任、技术部长。现任本公司董事、总工程师。

５、蒋汉林，男，中国国籍，1974年生，中共党员，中级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师，中南民族学院财经系会计专业本科毕业。曾任台泥英德水泥有限公司财务处长、华孚色纺股份有限公司区域财务总监、南方建材股份有限公司集团财务部副经理等。现任本公司财务总监。

6、陈美珍，女，1982年生，中共党员，本科学历。曾任本公司证券管理员、会计，江西凤竹棉纺有限公司综合管理部部长。现任本公司证券事务代表。

证券代码：600493     证券简称：凤竹纺织     编号：2013－013

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2013年5月23日在公司四楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事黄克华、胡志吉、庄丽美参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事黄克华先生主持。

到会监事以举手表决的方式，一致选举黄克华先生为第五届监事会召集人。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一三年五月二十四日