证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2013-011号

  松辽汽车股份有限公司2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的时间和地点

  本公司2012年度股东大会于2013年5月23日上午9时在公司办公楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，以现场方式召开，本次会议不提供网络投票表决方式。

  （二）出席会议的股东和代理人人数及代表股份情况

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  （三）本次会议以记名投票的方式对所列提案进行表决，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效；本次会议由董事长李小平先生主持。

  （四）公司在任董事5人、1名董事候选人出席，其他2名董事因公务缺席本次会议；公司在任监事2人、1名股东监事候选人出席，其他3名监事因公务缺席本次会议；公司1名高级管理人员因公务缺席，其他高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的法律顾问出席了会议。

  二、提案审议情况

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  三、律师见证情况

  上述七项提案的表决票样及整个表决、统计过程由北京金诚同达律师事务所沈阳分所石艳玲律师、王胜禹律师见证，并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效。本次大会的表决程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》、《公司章程》之规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、上网公告附件

  （一）北京金诚同达律师事务所沈阳分所法律意见书。

  特此公告

  松辽汽车股份有限公司

  2013年5月23日