证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2013-010

  双钱集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2013年5月23日在上海市宛平南路65号双钱会议中心召开。应到董事7人，实到董事7人，符合公司法和公司章程的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘训峰先生主持，审议和通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  经公司董事长刘训峰先生提名，聘任章万友先生为公司总经理。岳春辰先生将不再担任公司总经理职务，公司董事会对岳春辰先生在职期间的勤勉尽职以及所做出的突出贡献表示感谢。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  二、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

  经总经理章万友先生提名，聘任王文浩先生为公司常务副总经理。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  三、审议通过了《关于公司与朝阳龙山资产管理有限公司、大连尊远投资有限公司共同签署股权合作意向书的议案》。

  本次股权合作意向书仅为三方达成的初步共识，公司将通过股权合作项目的收购方式获得并持有朝阳浪马轮胎有限责任公司（以下简称浪马公司）51%的股权，同时提升浪马公司产品竞争和经营发展能力。

  浪马公司位于辽宁省朝阳市，是国内第一家通过引进国际先进技术和装备生产全钢丝子午线轮胎的现代化企业。本次公司对其实施股权收购旨在进一步加快产业战略布局，满足东北市场对公司全钢载重轮胎日益增长的需求，从而进一步做强主业。

  公司将以此为基础，进一步推进此项工作，组织开展第三方尽职调查等一系列工作，公司董事会在签署正式合作协议之前，将履行相应决策程序，协议签署之后将履行相应的披露程序。考虑此次三方的股权合作存在着一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  特此公告。

  双钱集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年五月二十三日

  附件一：人员简历

  章万友：男，1971 年9 月出生，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士学位，高级工程师。现任公司常务副总经理，上海双钱轮胎销售有限公司总经理，双钱集团上海供销有限公司 董事长。

  主要工作经历：曾任公司下属双钱集团（如皋）轮胎有限公司党委副书记兼副总经理，公司总经理助理兼任双钱载重轮胎分公司常务副总经理、党委副书记，公司副总经理。

  王文浩：男，1964年7月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。现任公司副总经理、企业管理部总监，双钱载重轮胎分公司总经理、党委副书记，双钱集团（如皋）轮胎有限公司董事长。

  主要工作经历：曾任公司下属双钱载重轮胎分公司副总经理兼技术总监，双钱集团（如皋）轮胎有限公司党委副书记兼常务副总经理，公司总经理助理。

  附件二：双钱集团股份有限公司独立董事意见

  对于公司七届十六次董事会上聘任章万友先生为公司总经理，聘任王文浩先生为公司常务副总经理的程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。

  独立董事：施德容、李 垣、章 曦

  二○一三年五月二十三日