上海机电股份有限公司2012年度股东大会决议公告

2013-05-24 来源：上海证券报

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电机电B股编号：临2013-015

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海机电股份有限公司（以下简称：公司）2012年度股东大会于2013年5月23日在上海市兴国路78号上海兴国宾馆召开，本次股东大会由公司董事会召集。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数 132
其中：A股股东人数 57
B股股东人数 75
所持有表决权的股份总数（股） 508,351,743
其中：A股股东持有股份总数 488,255,068
B股股东持有股份总数 20,096,675
占公司有表决权股份总数的比例（%） 49.7049
其中：A股股东持股占股份总数的比例 47.7399
B股股东持股占股份总数的比例 1.9650

（三）本次会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司副董事长范秉勋先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，范秉勋、陈鸿、郑肇芳、王方华、张纯等5名董事亲自出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席：公司在任监事3人，监事徐祖成亲自出席本次会议，其余监事因公务无法亲自出席；董事会秘书司文培出席了本次会议；公司副总经理刘国平列席会议。

二、议案表决情况

经过大会审议和表决，通过了以下决议：

（一）2012年年度报告及年报摘要

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 508,351,743 506,039,035 0 2,312,708 99.5451%
A股股东 488,255,068 486,248,095 0 2,006,973 99.5889%
B股股东 20,096,675 19,790,940 0 305,735 98.4787%

（二）2012年度董事会工作报告

（三）2012年度监事会工作报告

（四）2012年度财务决算报告

（五）2012年度利润分配议案

以公司2012年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币2.10元（含税），计214,775,254.68元。

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 508,351,743 506,107,335 8,800 2,235,608 99.5585%
A股股东 488,255,068 486,240,595 8,800 2,005,673 99.5874%
B股股东 20,096,675 19,866,740 0 229,935 98.8559%

（六）续聘安永华明会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 508,351,743 506,114,835 0 2,236,908 99.5600%
A股股东 488,255,068 486,248,095 0 2,006,973 99.5889%
B股股东 20,096,675 19,866,740 0 229,935 98.8559%

（七）公司日常关联交易的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 508,351,743 501,967,711 242,000 6,142,032 98.7442%
A股股东 488,255,068 486,243,095 0 2,011,973 99.5879%
B股股东 20,096,675 15,724,616 242,000 4,130,059 78.2449%

（八）《关于调整独立董事津贴的议案》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 508,351,743 506,066,733 37,402 2,247,608 99.5505%
A股股东 488,255,068 486,199,993 37,402 2,017,673 99.5791%
B股股东 20,096,675 19,866,740 0 229,935 98.8559%

（九）陈干锦先生不再担任公司第七届董事会董事

（十）胡康先生担任公司第七届董事会董事

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 508,351,743 506,099,835 0 2,251,908 99.5570%
A股股东 488,255,068 486,233,095 0 2,021,973 99.5859%
B股股东 20,096,675 19,866,740 0 229,935 98.8559%

三、律师见证情况

本次股东大会由上海原本律师事务所徐宇舟律师、林则达律师出具法律意见书。

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）律师出具的法律意见书。

特此公告

上海机电股份有限公司

二○一三年五月二十四日

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