证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2013-023
中国国际航空股份有限公司二零一二年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1. 中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二零一二年度股东大会会议（以下简称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
2. 本次会议增加了一项临时提案：《关于为中国国际货运航空有限公司飞机引进融资提供担保的议案》。前述临时提案由本公司控股股东中国航空集团公司于本次会议召开十日前提出。
一、本次会议的召开情况
1. 现场会议召开时间：2013年5月23日（星期四）14:00。
网络投票时间：2013年5月23日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。
2. 现场会议召开地点：本次会议于北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层会议室召开。
3. 本次会议召开方式：以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。本次会议通过上海证券交易所交易系统向本公司的A股股东提供网络形式的投票平台。
4. 本次会议召集人和主持人：本次会议由本公司董事会召集，董事长王昌顺先生作为会议主席主持本次会议。
5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、 本次会议的出席情况
出席现场会议和网络投票表决的股东和股东授权委托代表31人，代表本公司股份10,304,346,600股，占本公司股份总数13,084,751,004股的78.7508%。
三、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过以下决议：
1. 《关于公司2012年度董事会报告的议案》
同意：10,300,892,218股；反对：147,503股；弃权：3,306,879股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9665%。
2. 《关于公司2012年度监事会报告的议案》
同意：10,300,891,898股；反对：147,503股；弃权：3,307,199股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9665%。
3. 《关于公司2012年度经审计的财务报告的议案》
同意：10,120,167,062股；反对：147,503股；弃权：184,032,035股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.2126%。
4. 《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
同意：10,300,892,118股；反对：147,603股；弃权：3,306,879股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9665%。
以下为A股股东对本议案分段表决结果：
| 投票区段 | 同意股数 | 该区段同意比例(%) | 反对股数 | 该区段反对比例(%) | 弃权股数 | 该区段弃权比例(%) |
| 持股1%以下 | 106,880,266 | 96.8831 | 131,603 | 0.1193 | 3,306,879 | 2.9976 |
| 持股1%-5%(含1%) | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股5%以上(含5%) | 6,759,019,013 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 3,200 | 10.8097 | 24,903 | 84.1232 | 1,500 | 5.0671 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万) | 106,877,066 | 96.9062 | 106,700 | 0.0967 | 3,305,379 | 2.9971 |
5. 《关于聘任公司2013年度国际和国内审计师及内控审计师的议案》
同意：10,300,887,798股；反对：151,503股；弃权：3,307,299股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9664%。
6. 《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本的议案》
同意：9,721,207,902股；反对：579,793,279股；弃权：3,345,419股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的94.3408%。
7. 《关于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案》
同意：9,836,710,473股；反对：431,976,832股；弃权：35,659,295股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的95.4618%。
8. 《关于<中国国际航空股份有限公司股票增值权管理办法>（修订）和<中国国际航空股份有限公司二期股票增值权授予方案>的议案》
同意：10,287,155,378股；反对：13,846,343股；弃权：3,344,879股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.8332%。
9. 《关于为中国国际货运航空有限公司飞机引进融资提供担保的议案》
本议案为关联交易议案，本公司股东国泰航空有限公司作为关联股东回避表决，其所持股份数不计入有效表决权股份总数内。本决议案的有效表决权股份总数为7,781,335,145股，其中，同意：7,769,948,915；反对：2,247,503股；弃权：9,138,727股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.8537%。
四、律师见证情况
本公司的法律顾问北京市海问律师事务所指派律师出席了本次会议，并出具法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京，二零一三年五月二十三日