证券代码：000099 证券简称：中信海直

  转债代码：127001 转债简称：海直转债

  编号：2013-026

  中信海洋直升机股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年5月23日现场召开公司2013年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。会议的决议及表决情况如下：

  一、特别提示

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年5月23日上午9:00，会期半天；

  2、召开地点：公司会议室；

  3、召开方式：现场投票方式；

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：公司董事长毕为先生。

  本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的股东（代理人）共1人，代表股份239,572,064股，占公司有表决权总股份的46.65%，为无限售条件的流通股股东；

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员；

  3、广东信达律师事务所律师。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票表决的方式，对议案进行逐项审议表决，表决情况如下：

  1、审议通过公司关于调整董事人选的议案。同意赵小凡因工作调整不再担任公司董事职务，以累积投票制选举马雷、刘铁雄为公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满。

  （1）马雷

  （同意239,572,064股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。）

  （2）刘铁雄

  （同意239,572,064股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。）

  2、审议通过公司关于修订公司第四届董事会董事薪酬方案的议案。

  根据公司实际情况，同意公司第四届董事会董事薪酬方案修订如下：

  修订前方案：公司董事长和在公司担任除董事以外职务的董事，按公司的效益及其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任董事长和除董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。其中董事长薪酬方案提请公司股东大会授权公司董事会参照公司高管薪酬方案确定。

  修订后方案：公司董事长和在公司担任除董事会职务以外其他管理职务的副董事长、董事，可以按公司的效益及其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；不在公司担任除董事会职务以外其他管理职务的副董事长、董事，不在公司领取报酬。

  授权公司董事会，参照公司高管薪酬方案确定公司董事长、在公司担任除董事会职务以外其他管理职务的副董事长的薪酬方案。

  （同意239,572,064股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。）

  3、审议通过公司关于调整1名监事人选的议案。同意马雷因工作调整辞去公司监事职务，选举唐万元为公司第四届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日至第四届监事会任期届满。

  （同意239,572,064股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。）

  五、律师见证情况

  1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

  2、负责人：麻云燕；

  见证律师：石之恒、韦少辉；

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中信海洋直升机股份有限公司

  二〇一三年五月二十四日