股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2013－016

  长春经开（集团）股份有限公司2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况；

  ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2013年5月24日

  2、召开地点：长春市自由大路5188号开发大厦公司22楼会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长陈平

  6、会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定

  二、会议的出席情况

  出席会议的股东（代理人）共2人，代表股份140,970,968股，占公司有表决权总股份465,032,880股的30.314%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  三、会议以现场记名投票表决的方式通过以下议案

  （一）审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成140,970,968股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成140,970,968股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过了《2012年度独立董事述职报告》

  表决结果：赞成140,970,968股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过了《2012年度财务决算报告》

  表决结果：赞成140,970,968股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）审议通过了《2012年度利润分配预案》

  经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度母公司实现的净利润为38,251,311.75元，提取10%法定盈余公积金3,825,131.18元，加上年初未分配利润789,211,825.04元,报告期末公司可供分配利润为823,638,005.61元。

  公司2012年度利润分配方案为：以2012年末总股本465,032,880股为基数，向全体股东每10股派现金0.10元（含税），共计派发现金红利4,650,328.80元（含税）,占当年归属于上市公司股东的净利润的46%。公司本年度不进行资本公积转增股本。

  表决结果：赞成140,970,968股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）审议通过了《2012年年度报告》及其摘要

  表决结果：赞成140,970,968股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （七）审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

  公司同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告及内部控制审计机构。并支付其2012年度财务报告审计报酬人民币95万元，内部控制审计报酬47.5万元。

  表决结果：赞成140,970,968股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、唐胜君律师出席见证并出具法律意见书。结论性意见：公司2012年度股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

  五、上网公告附件

  吉林超远律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  长春经开（集团）股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十五日