第六届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2013013
武汉健民药业集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉健民药业集团股份有限公司于2013年5月21日发出以通讯方式召开第六届董事会第二十九次会议的通知，并至2013年5月24日形成表决结果。会议应参与表决的董事11人,实际参与表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议全票审议通过关于转让控股子公司广东诺尔康药业有限公司51%股权的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《武汉健民药业集团股份有限公司对外股权转让公告》
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
董事会
2013年5月24日
证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2013014
武汉健民药业集团股份有限公司
对外股权转让公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容： 武汉健民药业集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）将持有的广东诺尔康药业有限公司（下称“诺尔康药业”）51%的股权转让给华润新龙医药有限公司（下称“华润新龙”）。
●本次交易不存在关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
1、诺尔康药业是公司控股子公司，注册资本1500万元，公司出资765万元持有其51%股份，华润新龙医药有限公司持有其49%的股份。公司拟将持有的诺尔康药业51%股权转让给华润新龙，本次交易完成后，公司将不在持有诺尔康药业股权。
2、本次股权转让事宜的审议情况
公司于2013年5月21日发出以通讯方式召开第六届董事会第二十九次会议的通知，并于2013年5月24日形成表决结果，本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议全票审议通过“关于转让公司控股子公司广东诺尔康药业有限公司51%股权的议案”。
3、本次股权转让无需提交股东大会审议。
4、本次股权转让不存在关联交易。
二、交易对方情况介绍
公司名称：华润新龙医药有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：武汉市汉阳经济发展区龙阳大道特8号
注册资本：人民币壹亿伍仟贰佰万圆整
法定代表人：陈济生
成立日期：一九九九年十月二十一日
经营范围：批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（二类）（有效期至2014年11月9日）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；（有效期至2014年3月3日）；二、三类医疗器械（有效期至2015年10月10日）等。
三、交易标的基本情况
1、诺尔康药业基本情况
公司名称：广东诺尔康药业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地：广州市番禺区石基镇市连路永善村段1-3号二层
成立时间：2006年12月29日
法定代表人：张咬华
注册资本：人民币1500万元
经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；批发兼零售预包装食品（在《食品流通许可证》有效期内从事经营）等
2、诺尔康药业财务指标：
截止2012年12月31日，公司总资产人民币109,559,840.05元；净资产人民币18,093,536.42元；净利润-65,639.96元。
截止2013年4月30日，公司总资产人民币179,020,730.7元；净资产人民币17,158,522.48元；净利润-935,013.94元。
四、交易的主要内容及定价情况
1、交易标的：公司所持有的诺尔康药业51%的股权。
2、定价情况及交易金额：公司将聘请会计师事务所对诺尔康药业进行审计，并按2013年4月30日诺尔康药业经审计净资产价值的51%作价，向华润新龙转让我公司持有的诺尔康药业51%的股权。
3、本次交易尚需与华润新龙签订《股权转让合同》。
五、本次交易的目的及对公司的影响
1、公司未来医药商业的发展方向将以医院纯销配送、终端推广能力强的医药纯销商业为主，为顺应公司医药商业的发展战略，公司实施本次交易。交易完成后，公司将着力医院纯销商业的发展，积极增强医药商业公司的终端推广、招投标能力。
2、公司转让诺尔康药业的股权后，今年将影响公司主营业务收入约3亿元，但由于公司下属其他商业公司的销售增长，故转让完成后今年整体商业销售较去年不会产生较大变化。
3、诺尔康药业属于医药物流商业，毛利率不高，本次交易完成后，对公司净利润不造成影响。
4、公司对诺尔康药业的投资全部是用公司自有资金投入，公司转让股权后有利于进一步增加公司现金流。
六、备查文件目录
1、董事会决议
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二○一三年五月二十四日