证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2013-019

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

二Ο一二年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有被否决或修改的议案；

2、2013年5月13日,公司董事会收到控股股东——中国长安汽车集团股份有限公司提交的增加临时提案的函,拟将《关于董事变更的议案》提交年度股东大会审议，公司于2013年5月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登《关于2012年度股东大会增加临时提案的公告》。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月24日上午9时在东安动力8＃301会议室召开。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及代理人共5人，代表股份251,900,690股，占公司股本总额的54.51%。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（三）本次会议由董事会召集，经董事推举，会议由董事张钊先生主持，会议对议案进行了逐项审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席6人，邹文超董事、马俊坡董事、周爱琳董事因公未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议。公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权 票数	弃权 比例%	是否 通过
1	《公司2012年度董事会工作报告》	251,900,690	100	0	0	0	0	通过
2	《公司2012年度监事会工作报告》	251,900,690	100	0	0	0	0	通过
3	《关于计提资产减值准备的议案》	251,900,690	100	0	0	0	0	通过
4	《公司2012年度财务决算报告》	251,900,690	100	0	0	0	0	通过
5	《公司2012年度利润分配预案》	251,900,690	100	0	0	0	0	通过
6	《公司2012年度报告及摘要》	251,900,690	100	0	0	0	0	通过
7	《关于续聘公司2013年度内控审计机构的议案》	251,900,690	100	0	0	0	0	通过
8	《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》	251,900,690	100	0	0	0	0	通过
9	《公司2013年度财务预算报告》	251,900,690	100	0	0	0	0	通过

10	《关于预计2013年度日常关联交易的议案》	7,690	100	0	0	0	0	通过
11	《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》	251,900,690	100	0	0	0	0	通过
12	《独立董事述职报告》	251,900,690	100	0	0	0	0	通过
13	《关于公司董事变更的议案》	251,900,690	100	0	0	0	0	通过

以上议案中，第十项议案，关联股东——中国长安汽车集团股份有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

公司董事会聘请黑龙江江铭律师事务所律师薛萍、温亚峰见证了本次股东大会，见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1.出席会议董事、监事签名的2012年度股东大会决议；

2.黑龙江江铭律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012年度股东大会法律意见书。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2013年5月25日

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2013-020

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

五届六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届六次会议通知于2013年5月17日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2013年5月24日12时。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于更换董事会战略委员会委员的议案》。会议选举谢光先生为公司战略委员会委员，弥补因马俊坡董事辞职出现的一名缺额。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2013年5月25日