股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2013-017号

  罗顿发展股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

2、 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

1、罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年5月24日在北京市三里河路1号西苑饭店会议室召开。

2、出席会议的股东及股东代表的情况

出席会议的股东及股东代表人数	34
其中：出席现场会议的股东及股东代表人数	6
通过网络投票出席会议的股东人数	28
所持有表决权的股份总数（股）	105,858,972
其中：出席现场会议的股东及股东代表持有股份总数（股）	104,666,026
通过网络投票出席会议的股东持有股份总数（股）	1,192,946
占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.11%
其中：出席现场会议的股东及股东代表持有股份占股份总数的比例	23.84%
通过网络投票出席会议的股东持有股份占股份总数的比例	0.27%

3、本次大会由高松董事长主持。公司5名董事、1名监事和1名高级管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《关于2012年年度报告及其摘要的议案》；

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
105,724,172	99.87	118,300	0.11	16,500	0.02	是

2、审议并通过了《关于公司2012年董事会工作报告的议案》

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
105,724,772	99.87	117,700	0.11	16,500	0.02	是

3、审议并通过了《关于公司2012年监事会工作报告的议案》

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
105,714,872	99.86	117,700	0.11	26,400	0.03	是

4、审议并通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
105,714,872	99.86	117,700	0.11	26,400	0.03	是

5、审议并通过了《关于公司2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
105,711,149	99.86	129,200	0.12	18,623	0.02	是

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年度实现的净利润为1,657,164.52元，加上2012年初未分配利润为95,491,137.58元，可供股东分配的利润为97,148,302.10元；2012年度的资本公积金为118,386,578.49元。

根据公司章程的相关规定，公司董事会拟定2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案如下：本公司2012年度进行利润分配，按公司2012年末总股本439,011,169股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.038元（含税）；共计派发股利1,668,242.44元，占合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为100.67%，分配后尚结余未分配利润95,480,059.66元，结转下一会计年度；资本公积金不转增股本。

6、审议并通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构及支付其2012年度报酬的议案》

赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
105,711,149	99.86	117,700	0.11	30,123	0.03	是

三、律师见证情况

北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“公司本次年度股东大会的召集召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。”

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2013年5月24日